Thời gian gần đây, ngày càng có nhiều thông tin phản ánh từ cộng đồng về dự án blockchain MetaHub Finance, với không ít người tham gia bày tỏ sự lo ngại và thậm chí tìm cách cầu cứu do nghi ngờ gặp rủi ro lớn về tài chính. Dự án này được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội và các nhóm chat, hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn nhưng đang đối mặt với cáo buộc có dấu hiệu hoạt động theo mô hình đa cấp bất chính.
MetaHub Finance, sau đổi tên thành DAC Platform tự giới thiệu là nền tảng kết hợp công nghệ blockchain và trí tuệ nhân tạo, thuộc Công ty Auralink Labs Pte. Ltd đăng ký tại Singapore với địa chỉ số 33A phố Pagoda. Dự án tập trung vào tiếp thị liên kết phi tập trung, nơi người dùng có thể kiếm token MEN bằng cách xem quảng cáo, hoàn thành nhiệm vụ hoặc đầu tư qua NFT. Họ còn quảng bá các sản phẩm như hệ thống định danh MetaID và giải pháp chống gian lận BMAS.
Tuy nhiên, thực tế hoạt động cho thấy dự án chủ yếu thúc đẩy việc tuyển dụng thành viên mới để mở rộng mạng lưới. Người tham gia thường phải mua NFT với mức tối thiểu 100 USDT, sau đó chuyển sang staking token MEN với cam kết lợi nhuận cao tới 200%/năm. Cơ chế hoa hồng đa cấp kéo dài đến 20 cấp, trong đó tuyến trên nhận phần trăm lớn từ hoạt động của tuyến dưới, khiến nhiều chuyên gia đánh giá đây là mô hình phụ thuộc hoàn toàn vào dòng tiền từ thành viên mới, vốn là đặc trưng của các mô hình đa cấp.
Đọc thêm: Shark Hưng bất ngờ bị kéo vào vòng xoáy dự án đa cấp tiền ảo BBI Việt Nam chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồng
Các mô hình đa cấp vượt quá 7 cấp thường bị coi là dấu hiệu rõ ràng của lừa đảo, vì hệ thống dễ sụp đổ khi không còn người mới tham gia. Thanh khoản của token MEN cũng rất thấp, chỉ giao dịch chính trên Uniswap với tổng các bể thanh khoản chỉ khoảng 119.000 USD, trong khi dự án từng thu hút hàng triệu USD qua bán NFT. Với một bể thanh khoản không quá lớn, bất kỳ giao dịch mua bán MEN với khối lượng lớn sẽ đều sẽ phải đối mặt với sự trượt giá vô cùng lớn.
Dự án từng tổ chức hàng loạt hội thảo, tọa đàm tại Việt Nam, chủ yếu thu hút người cao tuổi, với lời hứa lợi nhuận cao và quảng bá sai sự thật về sự bảo trợ từ các ông lớn như Microsoft, Google hay AWS. Thực tế, các công ty này đã xác nhận không có bất kỳ hợp tác hay tài trợ nào. Địa chỉ đăng ký tại Singapore cũng chỉ là hộp thư ảo, chung với hàng trăm công ty khác, không phải văn phòng thực.
Đọc thêm: Vì sao đa cấp núp bóng tiền điện tử lại khiến nhiều nhà đầu tư Việt sập bẫy?
Việc huy động vốn qua token và NFT mà không có đại diện pháp lý tại Việt Nam tiềm ẩn rủi ro pháp lý cao, có thể vi phạm quy định về tiền mã hóa và kinh doanh đa cấp. Nhiều nhà đầu tư hiện đang lo lắng về khả năng rút vốn, giá token giảm mạnh và hệ thống có dấu hiệu lung lay. Nếu đã đầu tư, đọc giả nên theo dõi chặt chẽ và cân nhắc các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp.
