Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) vừa bổ sung sàn giao dịch tiền điện tử Bybit vào danh sách cảnh báo nhà đầu tư (Investor Alert List), động thái thu hút sự chú ý của cộng đồng tiền mã hóa toàn cầu khi Bybit hiện là một trong những sàn giao dịch lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch trong lĩnh vực này.
Theo thông tin được công bố trên trang web chính thức của MAS, tên của Bybit đã xuất hiện trong Investor Alert List từ ngày 17/6. Đây là danh sách do MAS duy trì nhằm cảnh báo công chúng về các tổ chức, cá nhân hoặc nền tảng có thể khiến nhà đầu tư hiểu nhầm rằng họ đang được cơ quan quản lý tài chính Singapore cấp phép, quản lý hoặc chấp thuận hoạt động.
Investor Alert List được MAS xây dựng từ năm 2014 như một công cụ hỗ trợ nhà đầu tư nhận diện rủi ro. Danh sách này không phải là danh sách các tổ chức bị kết luận vi phạm pháp luật, cũng không đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp xuất hiện trong đó đang thực hiện hành vi lừa đảo. Thay vào đó, đây là cơ chế cảnh báo sớm giúp công chúng thận trọng hơn trước khi tham gia đầu tư hoặc giao dịch với các tổ chức chưa được cấp phép tại Singapore.
Theo mô tả của MAS, Investor Alert List bao gồm các tổ chức hoặc cá nhân thuộc một trong ba trường hợp. Thứ nhất, các đơn vị có thể bị công chúng hiểu nhầm là đang được MAS cấp phép hoặc giám sát. Thứ hai, các tổ chức chào bán chứng chỉ quỹ, quỹ đầu tư hoặc sản phẩm đầu tư có thể khiến nhà đầu tư lầm tưởng đã được MAS phê duyệt hoặc đăng ký. Thứ ba, các đơn vị thực hiện hoạt động chào bán đầu tư mà công chúng có thể hiểu nhầm là đã được MAS chấp thuận hoặc hồ sơ đã được nộp cho cơ quan quản lý.
MAS cũng nhấn mạnh rằng Investor Alert List không phải danh sách đầy đủ và được cập nhật dựa trên những thông tin mà cơ quan này nắm được tại thời điểm công bố. Vì vậy, việc một tổ chức không xuất hiện trong danh sách không đồng nghĩa với việc tổ chức đó đã được cấp phép hoặc được MAS bảo chứng.
Việc Bybit bị đưa vào Investor Alert List diễn ra trong bối cảnh Singapore đang tăng cường giám sát lĩnh vực tài sản số. Những năm gần đây, MAS liên tục siết chặt các quy định liên quan đến hoạt động quảng bá, cung cấp dịch vụ và tiếp cận khách hàng đối với các doanh nghiệp tiền mã hóa nhằm giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân.
Bybit hiện là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, cung cấp các dịch vụ giao dịch giao ngay, phái sinh và nhiều sản phẩm liên quan đến tài sản số. Việc xuất hiện trong Investor Alert List không đồng nghĩa với việc sàn giao dịch này bị cấm hoạt động ngay lập tức tại Singapore, nhưng đây là tín hiệu cho thấy cơ quan quản lý muốn nhắc nhở nhà đầu tư cần xem xét kỹ tình trạng pháp lý của nền tảng trước khi tham gia giao dịch.
