Kao Vân là ai? Vạch trần thủ đoạn "đại lý cấp cao" và nghi án chiếm đoạt hơn 1800 Bitcoin

Sự thật phía sau "bàn tay vàng" của giới tài chính 4.0

Thị trường tiền mã hóa Việt Nam chưa bao giờ thiếu những câu chuyện về sự giàu sang chớp nhoáng, nhưng cũng đầy rẫy những bi kịch tán gia bại sản vì đặt niềm tin sai chỗ. Trong bức tranh sáng tối lẫn lộn đó, cái tên Kao Vân (tức Huỳnh Đức Vân) nổi lên như một "tượng đài" gây tranh cãi dữ dội nhất. 

Không xuất thân là một kỹ sư công nghệ hay chuyên gia tài chính chính thống, Kao Vân xây dựng hình ảnh là một Leader (thủ lĩnh) tài ba, người đứng đầu cộng đồng Big Group (BGC) với khả năng "đánh đâu thắng đó". Tuy nhiên, đằng sau những hội thảo hoành tráng và lời hứa về tự do tài chính, cái tên này lại gắn liền với hàng loạt dự án tai tiếng khiến hàng ngàn nhà đầu tư điêu đứng.

Cộng đồng Crypto Việt Nam từng dậy sóng trước thông tin nhóm của Huỳnh Đức Vân liên quan đến việc huy động và kiểm soát một lượng tài sản khổng lồ, ước tính lên tới hơn 1800 Bitcoin (tương đương gần 3.000 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại). Con số này không chỉ là thống kê khô khan mà là mồ hôi, nước mắt và cả gia sản của hàng ngàn người dân tin vào "giấc mơ tỷ phú" mà Kao Vân vẽ ra. 

Bài viết này sẽ đi sâu vào phân tích chân dung Kao Vân, lật lại hồ sơ các dự án từ Spacoin, Bitchamps đến "cú chốt" DRK, để làm rõ quy trình huy động vốn tinh vi dưới mác "đại lý đại diện" mà nhân vật này đã vận hành suốt nhiều năm qua.

Từ Spacoin đến Bitchamps: Những bước chạy đà của đế chế BGC

Trước khi những scandal nghìn tỷ nổ ra, Kao Vân và cộng đồng BGC do chính mình sáng lập đã âm thầm hoạt động như một "cỗ máy cái" chuyên phân phối các dự án tiền ảo đa cấp có nguồn gốc nước ngoài. Không trực tiếp nhận là người tạo ra dự án, Kao Vân khôn khéo định vị BGC là "đại lý đại diện", là cầu nối đưa các cơ hội đầu tư quốc tế về Việt Nam. 

Những cái tên như Spacoin, Bitchamps hay RET từng được Kao Vân hô hào nhiệt tình, tạo nên những cơn sốt cục bộ trong các nhóm đầu tư kín. Thủ đoạn chung vẫn là đánh bóng tên tuổi dự án, tổ chức các buổi chia sẻ kín và kích thích lòng tham bằng mức hoa hồng hệ thống hấp dẫn.

Vai trò "trung gian" này giúp Kao Vân tạo dựng được một vỏ bọc an toàn tương đối trong thời gian đầu. Nếu dự án thành công, uy tín của Leader tăng cao, nếu dự án sập (scam), lỗi sẽ được đổ cho "phía đối tác nước ngoài", còn BGC chỉ là nạn nhân.

Chính sự nhập nhằng này đã giúp Huỳnh Đức Vân thu hút được một lượng lớn người theo dõi trung thành, những người sẵn sàng xuống tiền ở bất cứ dự án nào mà "thầy" chỉ điểm. Đây chính là bước đệm quan trọng để Kao Vân cùng đội ngũ tích lũy kinh nghiệm, tài chính và danh tiếng trước khi bước vào những "ván bài" lớn hơn với quy mô thiệt hại khủng khiếp hơn gấp nhiều lần.

"Cơn ác mộng" mang tên Bitcoin Vault (BTCV) và Mining City

Đỉnh điểm của sự bùng nổ phải kể đến giai đoạn Kao Vân và BGC trở thành đại lý lớn hợp tác với Mining City để quảng bá cho dự án đào tiền ảo đa cấp Bitcoin Vault (BTCV). Vào cuối năm 2020, BTCV được tung hô như một phiên bản nâng cấp hoàn hảo của Bitcoin, với mức giá có thời điểm được đẩy lên tới hơn 500 USD/BTCV. 

Sự tăng trưởng điên cuồng này, cộng với cơ chế chia hoa hồng theo mô hình Ponzi (người sau trả cho người trước) cực kỳ hấp dẫn, đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư Việt Nam như những con thiêu thân lao vào rót vốn, cầm cố tài sản để mua các gói đào.

Tuy nhiên, "bữa tiệc" nào rồi cũng đến lúc tàn. Khi cơn sốt hạ nhiệt, giá trị của BTCV lao dốc không phanh, khiến tài sản của nhà đầu tư chia năm xẻ bảy. Đau đớn hơn cả việc mất giá là tình trạng mất thanh khoản hoàn toàn. Anh Quang, một nhà đầu tư tại Hà Nội, chia sẻ câu chuyện cay đắng của mình: Vì tin vào uy tín và những lời "có cánh" của Kao Vân, anh đã bỏ ra 12.600 USD (gần 300 triệu đồng) để đầu tư vào gói đào. 

Kết quả, không những không thu hồi được vốn như cam kết, số BTCV anh sở hữu hiện nay cũng không thể bán được vì chức năng rút tiền bị khóa. Những nhà đầu tư như anh Quang giờ đây lâm cảnh nợ nần chồng chất, trong khi người dẫn dắt họ thì vẫn bình chân như vại.

Siêu dự án DRK: "Bánh vẽ" công nghệ Thụy Sỹ và sự thật trớ trêu

Sau khi BTCV thoái trào, Kao Vân tiếp tục lôi kéo cộng đồng sang một "siêu dự án" mới mang tên DRK Coin (thuộc Draken Group). Theo lời quảng cáo rầm rộ của Vân, đây là nền tảng phi tập trung cho hệ thống ngân hàng kỹ thuật số của Tập đoàn Draken – một đơn vị được cho là có trụ sở tại Thụy Sỹ với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Blockchain. 

DRK được “nổ” là có thể sánh ngang với các tượng đài như BTC, ETH hay BNB, với tiềm năng tăng giá hàng nghìn lần. Nhà đầu tư chỉ cần mua, nắm giữ (hold) và tham gia Staking (gửi lấy lãi) với mức lãi suất không tưởng lên đến hơn 100%/năm là có thể trở thành triệu phú.

Tuy nhiên, khi đi sâu vào tìm hiểu, bức tranh màu hồng này lộ rõ những mảng tối lừa đảo. Dù tự xưng là tập đoàn Thụy Sỹ lâu đời, nhưng các dữ liệu phân tích web cho thấy hơn 97% lưu lượng truy cập vào trang chủ của dự án lại đến từ... Việt Nam. 

Điều này đặt ra một dấu hỏi lớn: Phải chăng một tập đoàn quốc tế lừng lẫy lại chỉ được biết đến tại một quốc gia Đông Nam Á? Thực tế cho thấy, DRK dường như là một dự án "bình mới rượu cũ" do chính đội ngũ người Việt đứng sau dựng lên, gắn mác quốc tế để lòe mắt những nhà đầu tư nhẹ dạ, sính ngoại và thiếu kiến thức công nghệ.

Sự đối lập nghiệt ngã: Biệt thự triệu đô và những con nợ bần cùng

Trong khi đồng DRK rớt giá thảm hại và các nhà đầu tư đang vật lộn trong tuyệt vọng vì không thể thanh khoản, thì những cá nhân đứng đầu dự án lại có một cuộc sống hoàn toàn trái ngược. Trên mạng xã hội, Kao Vân liên tục đăng tải những hình ảnh hào nhoáng: khoe siêu xe, check-in tại những căn biệt thự triệu đô và tận hưởng những chuyến du lịch xa xỉ. 

Những hình ảnh này không chỉ nhằm mục đích khoe khoang, mà còn là một thủ thuật tâm lý tinh vi để củng cố niềm tin cho những người còn do dự. Thông điệp ngầm được đưa ra là: 

"Hãy nhìn tôi đi, theo tôi các bạn sẽ giàu có như thế này".

Chính sự phô trương này càng làm dấy lên sự phẫn nộ trong cộng đồng. Câu hỏi được đặt ra là: Số tiền để mua những chiếc siêu xe, những căn biệt thự đó đến từ đâu, nếu không phải là từ túi tiền của những nhà đầu tư F0 ngây thơ? Sự giàu có của Kao Vân tỉ lệ thuận với sự khốn cùng của những người đã tin theo anh ta. 

Hình ảnh hào nhoáng đó giờ đây trở thành bằng chứng sống động nhất cho cáo buộc huy động vốn trái phép và trục lợi trên mồ hôi nước mắt của người khác. "Mang sự giàu có đến cho mọi người" – slogan của Kao Vân giờ đây nghe như một lời mỉa mai chua chát nhất dành cho các nạn nhân.

Bí ẩn về 1884 Bitcoin và sự "biến mất" của những kẻ cầm đầu

Đến thời điểm hiện tại, kết cục của "đế chế" DRK và BGC đã quá rõ ràng. Theo tìm hiểu và truy vết của các nhóm thám tử mạng cùng phóng viên, ví tổng mà Kao Vân và hệ thống sử dụng để nhận tiền từ nhà đầu tư đã tích lũy được con số khổng lồ: trên 1884 BTC. Nếu quy đổi theo tỷ giá hiện hành, số tài sản này tương đương gần 3.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, thay vì được dùng để phát triển dự án hay trả lãi như cam kết, số tiền này nằm im hoặc bị tẩu tán, trong khi các nhà đầu tư chỉ nhận lại được sự im lặng đáng sợ.

Sau khi đã huy động đủ số tiền khủng, Huỳnh Đức Vân (Kao Vân) đã chọn cách "biến mất" khỏi các kênh truyền thông công khai. Các trang web từng được quảng bá rầm rộ như draken.group đã ngừng hoạt động, không thể truy cập. Các hội nhóm Telegram, Zalo do admin của BGC lập ra cũng lần lượt giải tán hoặc chuyển sang chế độ kiểm duyệt gắt gao.

Bất kỳ ai có động thái thắc mắc, đòi quyền lợi hay hỏi về thanh khoản DRK đều lập tức bị kích (kick) ra khỏi nhóm và chặn liên lạc vĩnh viễn. Nhà đầu tư giờ đây như ngồi trên đống lửa, đối diện với nguy cơ mất trắng hoàn toàn số vốn liếng tích cóp cả đời, chỉ còn biết nhìn vào những con số vô cảm trên màn hình mà không thể làm gì hơn.