Ví này không nổi tiếng vì bị hack hay liên quan đến lừa đảo, mà bởi khả năng đặt lệnh với độ chính xác đáng kinh ngạc trước những biến động lớn của thị trường. Chính vì vậy, nhiều người gọi đây là “chiếc ví nguy hiểm nhất crypto hiện tại”.
Vào giữa tháng 10, ví này đã nạp vào 40 triệu USDC và nhanh chóng mở các vị thế short Bitcoin trị giá hơn 343 triệu USD, tương đương khoảng 3.000 BTC sử dụng đòn bẩy 10 lần. Điều gây chú ý là thời điểm mở vị thế diễn ra chỉ ít phút trước khi xuất hiện các thông tin vĩ mô khiến thị trường lao dốc mạnh. Khi giá giảm sâu, ví này được cho là đã thu về lợi nhuận khổng lồ. Trước đó, trong đợt sụt giảm đầu tháng, địa chỉ này cũng được ước tính kiếm được gần 200 triệu USD nhờ các vị thế tương tự.
BingX: nền tảng giao dịch đáng tin cậy với hàng loạt quyền lợi dành cho người dùng ở mọi cấp độ.
Dữ liệu on-chain cho thấy chủ nhân ví có thể kiểm soát khối tài sản lên tới hơn 10 tỷ USD, bao gồm hàng chục nghìn BTC và lượng ETH staking trị giá hàng tỷ đô. Nếu những con số này chính xác, đây không chỉ là một trader thông thường mà là một trong những thực thể lớn nhất trong hệ sinh thái crypto. Một số liên kết ENS từng gợi ý mối quan hệ với Garrett Jin, cựu CEO của sàn BitForex, nhưng ông đã phủ nhận mọi liên quan và đến nay danh tính thực sự của chủ ví vẫn chưa được xác nhận.
Nhìn lại lịch sử giao dịch, có thể thấy một mô hình lặp lại: ví thường nạp lượng lớn USDC lên các nền tảng phái sinh, mở vị thế short ngay trước các sự kiện kinh tế quan trọng, gia tăng vị thế khi thị trường bắt đầu giảm và rút lợi nhuận về layer 1 sau khi đạt mục tiêu. Chiến lược này đòi hỏi nguồn vốn cực lớn, khả năng quản trị rủi ro cao và thời điểm vào lệnh gần như hoàn hảo, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu đây chỉ là kỹ năng giao dịch xuất sắc hay còn có lợi thế thông tin nào đó.
Sở dĩ ví này được xem là “nguy hiểm” vì quy mô vị thế mà nó mở có thể tạo hiệu ứng dây chuyền trên thị trường phái sinh, kích hoạt thanh lý hàng loạt và làm gia tăng biến động giá. Trong bối cảnh thị trường crypto vốn đã nhạy cảm, mỗi động thái của ví này đều được theo dõi sát sao. Dù danh tính chủ ví vẫn là bí ẩn, nhiều nhà giao dịch cho rằng chỉ cần thấy ví này bắt đầu di chuyển lượng lớn USDC lên sàn, đó có thể là dấu hiệu thị trường sắp bước vào một giai đoạn biến động mạnh.
