Binance và nghi vấn tiếp tay cho các giao dịch bị cấm
Theo thông tin Bloomberg đăng tải ngày 22/9, giới chức Mỹ đang điều tra khả năng Binance vi phạm các biện pháp trừng phạt đối với Iran do không ngăn chặn một số hoạt động giao dịch trên nền tảng. Cuộc điều tra do Văn phòng Công tố liên bang tại Manhattan phụ trách, với sự tham gia của bộ phận hình sự thuộc Bộ Tư pháp Mỹ.
NNhà chức trách đang xem xét liệu Binance có nhận thức được tính chất vi phạm của các giao dịch nhưng vẫn để chúng tiếp diễn. Các nguồn tin đề nghị giấu tên do tính nhạy cảm của cuộc điều tra.
Phản hồi thông tin, đại diện Binance khẳng định sàn duy trì chính sách không khoan nhượng đối với hành vi vi phạm lệnh trừng phạt. Doanh nghiệp cho biết hợp tác đầy đủ với cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời tiếp tục phát hiện và ngăn chặn các đối tượng sai phạm sử dụng nền tảng.
Theo các thông tin được công bố, thời điểm bắt đầu điều tra và những giao dịch cụ thể đang bị xem xét chưa được tiết lộ. Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận, trong khi Văn phòng Công tố tại Manhattan chưa đưa ra phản hồi ngay ngoài giờ làm việc.
Diễn biến này xuất hiện sau một vụ việc liên quan đến dòng tiền dầu mỏ Iran. Ngày 14/9, Văn phòng Công tố liên bang khu vực phía Nam New York thông báo nộp đơn yêu cầu tịch thu dân sự khoảng 61 triệu USD tiền mã hóa. Nhà chức trách cáo buộc đây là tiền thu được từ hoạt động bán dầu thô và sản phẩm dầu mỏ Iran thuộc diện trừng phạt trên thị trường chợ đen, nhằm tài trợ cho chính phủ và các lực lượng quân sự Iran, bao gồm Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
Các công tố viên cáo buộc hai doanh nghiệp Trung Quốc, Hexa Whale Trading và Blessed Trust, sử dụng tài khoản Binance để rửa tiền từ hoạt động mua bán dầu Iran. Hồ sơ nhắm tới những ví từng xử lý hơn 1,5 tỷ USD liên quan đến các giao dịch bị cáo buộc. Con số này khác với khoản 61 triệu USD đang được đề nghị tịch thu.
Tuy nhiên, vụ tịch thu tài sản không đồng nghĩa Binance đã bị kết luận có hành vi sai phạm. Wall Street Journal cho biết Binance không bị cáo buộc sai phạm trong vụ kiện dân sự này, đồng thời sàn đã có biện pháp xử lý đối với các doanh nghiệp liên quan.
Áp lực tuân thủ trở lại sau thỏa thuận 4,3 tỷ USD
Binance từng trải qua một cuộc xử lý pháp lý lớn tại Mỹ vào tháng 11/2023. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, doanh nghiệp nhận tội liên quan đến Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, hoạt động chuyển tiền không đăng ký và Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế.
Thỏa thuận khi đó yêu cầu Binance chi trả khoảng 4,3 tỷ USD, cải thiện hệ thống tuân thủ và chấp nhận giám sát độc lập. Nhà sáng lập Changpeng Zhao cũng nhận tội liên quan đến việc không bảo đảm Binance triển khai một chương trình chống rửa tiền hiệu quả.
Trong thông báo năm 2023, Bộ Tư pháp Mỹ chỉ ra những thiếu sót trong hệ thống kiểm soát của sàn, bao gồm việc chưa triển khai đầy đủ quy trình xác minh danh tính khách hàng, chưa giám sát giao dịch một cách có hệ thống và không nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Mỹ. Các nghĩa vụ khắc phục vì thế tập trung vào khả năng nhận diện khách hàng, theo dõi dòng tiền và ngăn chặn giao dịch vi phạm.
Tranh cãi về giao dịch liên quan đến Iran đã xuất hiện trước bản tin mới nhất. Tháng 3/2026, Binance kiện Dow Jones, đơn vị xuất bản Wall Street Journal, sau bài báo đề cập việc Bộ Tư pháp Mỹ xem xét liệu Iran có sử dụng nền tảng để chuyển tiền nhằm né tránh trừng phạt. Lãnh đạo Binance khi đó phản bác thông tin về chương trình tuân thủ của doanh nghiệp.
Hiện thông tin về phạm vi cuộc điều tra mới vẫn dựa trên các nguồn tin được Bloomberg dẫn lại. Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập báo cáo này. Do đó, chưa có cơ sở từ những thông tin đã công bố để kết luận Binance vi phạm hoặc xác định sàn sẽ phải đối mặt với hình thức xử lý nào.
