Bắt giữ nam nhân viên ngân hàng lấy tiền của khách để đầu tư tiền điện tử

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Vương Khánh Hưng (sinh năm 1992, trú tại xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hưng là chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân, đang công tác tại một ngân hàng có chi nhánh ở khu vực Bình Phước. Trong quá trình làm việc, đối tượng vay mượn tiền của nhiều người để tham gia đầu tư tiền điện tử trên thị trường, trong đó có giao dịch thông qua các nền tảng tiền số phổ biến như Binance và BingX. Tuy nhiên, việc đầu tư thua lỗ kéo dài khiến Hưng rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán.

Từ đó, lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của khách hàng, Hưng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Đối tượng chủ động tiếp cận những khách hàng có khoản vay sắp đến hạn, đưa ra đề nghị hỗ trợ làm thủ tục đáo hạn nhằm giúp khách hàng không bị phát sinh nợ xấu.

Trong quá trình thực hiện, Hưng yêu cầu khách hàng đăng nhập ứng dụng ngân hàng trên điện thoại cá nhân rồi giao thiết bị để “hỗ trợ thao tác”. Tuy nhiên, thay vì tất toán khoản vay như cam kết, Hưng đã bí mật thực hiện các lệnh chuyển tiền từ tài khoản của khách hàng sang tài khoản cá nhân của mình. Sau đó, đối tượng trả lại điện thoại và yêu cầu khách hàng nhập mật khẩu, mã PIN cũng như xác thực sinh trắc học, khiến giao dịch được hoàn tất mà nạn nhân không hay biết.

Cơ quan điều tra xác định, số tiền chiếm đoạt được Hưng sử dụng để trả nợ và tiếp tục đầu tư tiền điện tử trên các sàn giao dịch trực tuyến. Đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã làm việc với 5 bị hại, tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định khoảng 2,8 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các cá nhân là bị hại hoặc có liên quan đến các giao dịch với Vương Khánh Hưng sớm liên hệ trụ sở Cơ quan CSĐT tại số 12 Trần Hưng Đạo, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai và gặp điều tra viên Nguyễn Đức Anh để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.