Cảnh sát Mumbai (Ấn Độ) mới đây đã bắt giữ một quan chức chủ chốt của một công ty kiểm toán pháp y từng được Cảnh sát Pune thuê điều tra vụ lừa đảo tiền điện tử GainBitcoin.
Nghi phạm là Giám đốc công ty, Gaurav Harish Mehta (31 tuổi) - người bị Cục Điều tra Tội phạm Kinh tế (EOW) bắt giữ với cáo buộc chiếm đoạt số tài sản kỹ thuật số bị thu giữ trị giá khoảng 3,3 triệu USD (tương đương 86,6 tỷ đồng), với sự tiếp tay của một số cảnh sát.
Nhà chức trách cho biết vẫn đang truy tìm các cá nhân khác bị nghi có liên quan đến hành vi gian lận này.
Vụ GainBitcoin được xem là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn tại Ấn Độ, trong đó các nhà đầu tư được hứa hẹn lợi nhuận cao từ những khoản đầu tư vào tiền điện tử.
Giống như nhiều vụ lừa đảo tiền điện tử khác, các đối tượng nhắm tới người dân Ấn Độ ít hoặc không có hiểu biết về cách tiền điện tử vận hành, nhưng lại kỳ vọng kiếm lợi nhuận từ khoản đầu tư này. Hậu quả là hàng nghìn người đã chịu thiệt hại tài chính.
Vụ án được đăng ký điều tra từ năm 2018 tại các đồn cảnh sát Nigdi và Dattawadi ở Pune, theo nhiều điều khoản của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC), Luật Bảo vệ lợi ích người gửi tiền (MPID) và Luật Công nghệ Thông tin.
Mehta và công ty của ông – KPMG – được cảnh sát Pune thuê với vai trò chuyên gia kỹ thuật để thực hiện kiểm toán pháp y các ví tiền điện tử bị thu giữ từ nghi phạm trong vụ GainBitcoin.
Sau đó, một công ty có trụ sở tại khu Fort được chỉ định làm đơn vị kiểm toán pháp y độc lập. Trong quá trình này, các ví tiền điện tử bị thu giữ được quản lý để phục vụ công tác giám định kỹ thuật.
Theo điều tra, Mehta và công ty có trách nhiệm bảo đảm an toàn tài sản kỹ thuật số này, đồng thời hỗ trợ phân tích kỹ thuật cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên, thay vì bảo vệ số tiền điện tử bị niêm phong, các nhân sự của công ty kiểm toán, với sự hỗ trợ của một số cảnh sát, đã chuyển tiền từ các ví này sang các sàn giao dịch tư nhân và tài khoản cá nhân.
Vụ việc cũng làm dấy lên câu hỏi lớn về cơ chế giám sát và lưu ký tài sản số trong các cuộc điều tra hình sự, đặc biệt khi tiền điện tử có thể được chuyển xuyên biên giới chỉ trong vài phút. Hiện nay, phần lớn giao dịch crypto toàn cầu diễn ra trên các sàn CEX quốc tế như Binance, Bybit hay BingX, nơi áp dụng các quy trình KYC và giám sát giao dịch nhằm hạn chế rửa tiền và gian lận. Tuy nhiên, vụ GainBitcoin cho thấy nếu khâu quản lý private key và quyền kiểm soát ví không được giám sát chặt chẽ, rủi ro thất thoát tài sản vẫn có thể xảy ra ngay cả trong quá trình điều tra chính thức. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về chuẩn hóa quy trình lưu ký tài sản số và tăng cường minh bạch khi xử lý tang vật là tiền điện tử.
Hành vi gian lận bị phát hiện sau quá trình phân tích chuyên sâu về kỹ thuật và dấu vết số. EOW đã thu giữ nhiều thiết bị điện tử trong các cuộc khám xét tại Mumbai và một số thành phố khác. Giới chức tiết lộ phạm vi điều tra có thể tiếp tục mở rộng và không loại trừ khả năng còn thêm các cán bộ cảnh sát khác liên quan. Công tác điều tra hiện vẫn đang được tiến hành.
Theo Studycafe, Mexc
