Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đăk Lăk vừa chính thức ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Quang Út, Mai Tấn Minh cùng 10 đồng phạm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là một trong những đường dây tội phạm công nghệ cao có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực Tây Nguyên, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới gần 1.300 tỷ đồng thông qua việc thiết lập các dự án tiền điện tử ảo.
Thủ đoạn tinh vi núp bóng hệ sinh thái công nghệ 4.0
Theo kết quả điều tra bước đầu, vào tháng 9/2024, Trần Quang Út cùng Mai Tấn Minh đã bắt tay xây dựng một dự án mang tên Kayple. Để tạo niềm tin cho những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, nhóm đối tượng này đã dày công xây dựng một kịch bản hoàn hảo về một hệ sinh thái Blockchain toàn diện.
Chúng quảng bá Kayple không chỉ đơn thuần là một đồng tiền mã hóa mà còn tích hợp hàng loạt công nghệ đỉnh cao như sàn giao dịch phi tập trung (DEX), nền tảng trò chơi Play-to-Earn và đặc biệt là hệ thống giao dịch tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI).
Các đối tượng này còn tung ra những thông tin mang tính dẫn dắt thị trường khi khẳng định dự án có khả năng tương thích chuỗi chéo (cross-chain) và sở hữu một nền kinh tế bền vững trong game. Để kích thích tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội của nhà đầu tư, Út và Minh đưa ra thông báo gian dối rằng tổng nguồn cung của đồng Kay chỉ giới hạn ở mức 7 triệu đồng. Với lời hứa hẹn về sự khan hiếm và giá trị sẽ tăng trưởng phi mã từ mức khởi điểm 2 USDT mỗi đồng, hàng nghìn người đã sập bẫy khi tin rằng đây là "mỏ vàng" công nghệ thực thụ.
Ma trận truyền thông và chiến thuật thao túng tâm lý nhà đầu tư
Không dừng lại ở việc tạo ra các thông số kỹ thuật ảo, nhóm tội phạm này còn triển khai một chiến dịch truyền thông bài bản để khuếch trương thanh thế. Chúng thuê nhân sự chuyên nghiệp để tổ chức các buổi hội thảo hoành tráng tại những thành phố lớn như TP.HCM, Đăk Lăk và Bình Dương. Tại đây, dự án được gắn mác là sản phẩm của các chuyên gia nước ngoài với sự tham gia của cộng đồng nhà đầu tư quốc tế nhằm xóa sạch dấu vết của những kẻ cầm đầu trong nước.
Trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo và Telegram, các đối tượng liên tục đăng tải hình ảnh về cuộc sống xa hoa, những bảng tính lợi nhuận khổng lồ và các giao dịch chuyển tiền thành công. Mục tiêu của hành động này là đánh trực tiếp vào lòng tham và sự nhẹ dạ của bị hại, biến những con số vô tri thành công cụ thao túng tâm lý. Thực tế cho thấy, tất cả những thông số về số dư USDT hay giá trị đồng Kay hiển thị trên ví điện tử Kayple đều là dữ liệu ảo được nhóm lập trình can thiệp, không có bất kỳ giá trị thực tế nào trên thị trường tài chính quốc tế.
Màn kịch bảo trì và sự sụp đổ của đế chế tiền ảo Kayple
Bản chất của dự án Kayple thực chất là mô hình lấy tiền của người sau trả cho người trước theo kiểu biến tướng. Toàn bộ số tiền thực tế mà nhà đầu tư nạp vào hệ thống đều được chuyển thẳng về các ví điện tử cá nhân do Mai Tấn Minh quản lý thay vì được dùng để phát triển công nghệ như cam kết. Đến cuối tháng 8/2025, khi dòng tiền từ người tham gia mới bắt đầu cạn kiệt và số tài sản chiếm đoạt đã bị các đối tượng tiêu xài hết, nhóm này bắt đầu thực hiện kế hoạch thoát xác.
Để đối phó với sự truy vấn của các nhà đầu tư, Trần Quang Út và đồng bọn đã chủ động đánh sập hệ thống và đưa ra thông báo giả mạo về việc dự án đang trong quá trình bảo trì máy chủ tại nước ngoài.
Sau đó, chúng liên tục thực hiện các lệnh điều chỉnh hạ giá trị đồng Kay xuống mức gần bằng không trên nền tảng nội bộ. Thủ đoạn này nhằm mục đích khiến cho người đầu tư lầm tưởng rằng họ chỉ đang chịu thua lỗ do biến động thị trường chứ không phải bị lừa đảo, từ đó hạn chế việc trình báo lên cơ quan chức năng.
Tính đến thời điểm bị triệt phá, cơ quan điều tra xác định đã có hơn 4.000 ví điện tử tham gia vào mạng lưới này với tổng số tiền giao dịch hơn 51 triệu USDT, tương đương với số tiền bị chiếm đoạt là 1.275 tỷ đồng. Vụ án hiện vẫn đang được Công an tỉnh Đăk Lăk tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản cho các nạn nhân. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ cho cộng đồng trước những cạm bẫy đầu tư tiền ảo gắn mác công nghệ cao đang ngày càng diễn biến phức tạp.
