#rửa tiền điện tử
Bên lề Crypto
28/01/2026 15:00
Các mạng lưới rửa tiền sử dụng tiếng Trung đang nổi lên như một mắt xích then chốt trong hệ sinh thái tội phạm tiền điện tử toàn cầu, khi xử lý tới gần 20% dòng tiền phi pháp năm 2025, theo Chainalysis.
Bên lề Crypto
19/01/2026 17:35
Vụ việc đường dây rửa tiền hơn 100 tỷ won bị phanh phui đã phơi bày cách tiền mã hóa được sử dụng để qua mặt hệ thống kiểm soát ngoại hối tại Hàn Quốc.
Bên lề Crypto
27/11/2025 19:07
Hơn 300 gia đình nạn nhân từ cuộc tấn công của Hamas đã đệ đơn tố CZ và Binance tiếp tay cho nhóm tội phạm, khiến hơn 1 tỷ USD "bẩn" được giao dịch trót lọt.
Đọc nhiều
- Nhà đầu tư nắm giữ token UNI đang hưởng lợi hơn 600 nghìn USD mỗi ngày
- CAEX thử nghiệm nền tảng giao dịch tài sản mã hóa từ ngày 6/9
- Đảng viên giao dịch trái phép tài sản số có thể bị khai trừ
- Binance thêm 4 dự án vào danh sách có nguy cơ hủy niêm yết
- Sàn giao dịch tài sản số ngoại sẽ đi về đâu khi các sàn quốc nội ra mắt?