Chiều 15/12, tại họp báo về công tác công an năm 2025, Đại tá Nguyễn Đức Long (Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội) cho biết, đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung ông Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) về tội “Trốn thuế”. Cùng bị khởi tố về tội danh này còn có các bị can Nguyễn Hữu Tuất và Đỗ Công Diễn.
Trước đó, Shark Bình đã bị khởi tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình cùng một số đồng phạm để điều tra các hành vi liên quan đến dự án tiền số Antex.
Theo cơ quan chức năng, trong khoảng thời gian từ tháng 11-12/2021, ông Nguyễn Hòa Bình đã lợi dụng uy tín cá nhân và tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội để đăng tải thông tin về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain”, đồng thời cam kết đầu tư vào các dự án công nghệ số với tổng vốn lên tới 50 triệu USD trong vòng 10 năm. Những thông tin này được sử dụng nhằm quảng bá cho dự án AntEx và các doanh nghiệp có liên quan.
Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định đây là các dự án chưa được thẩm tra, trong khi trên nền tảng AntEx đã xảy ra tình trạng thao túng giao dịch các sản phẩm có giá trị là đồng tiền ảo nhằm rút tiền khỏi dự án. Mặc dù dự án được công bố khởi động, việc triển khai trên thực tế không rõ ràng.
Nguyễn Hòa Bình cùng các cổ đông Công ty NextTech bị cáo buộc đã sử dụng danh nghĩa đầu tư vào các dự án của AntEx để chuyển và rút tiền của nhà đầu tư qua nhiều sàn giao dịch tiền ảo và tài khoản VND khác nhau, gây thiệt hại cho người dân và các doanh nghiệp liên quan.
Đến nay, NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông nắm giữ đã đóng cửa, ngừng hoạt động, với ước tính khoảng 30.000 nhà đầu tư bị “rút ví”.
Cơ quan điều tra đã tạm giữ và phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán cùng nhiều tài sản khác của các đối tượng, bao gồm gần 600 cây vàng, 18 sổ đỏ, 2 ô tô… với tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng.
Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an TP. Hà Nội xác định ông Nguyễn Hòa Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên làm giả hồ sơ, hợp đồng và bảng kê thanh toán nhằm che giấu các hoạt động tài chính bất hợp pháp, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho các Nhà đầu tư.
