Tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức vào chiều ngày 3 tháng 4 vừa qua thông tin về vụ án liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình thường được biết đến với tên gọi Shark Bình đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Theo chia sẻ từ Đại tá Nguyễn Đức Long hiện là Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội thì cơ quan điều tra đã đạt được những bước tiến quan trọng trong việc làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật đồng thời nỗ lực thu hồi số tiền lớn để khắc phục hậu quả.
Quá trình điều tra và những sai phạm nghiêm trọng được làm rõ
Cơ quan điều tra cho biết từ thời điểm tháng 6 năm 2020 quá trình xác minh hoạt động nạp tiền vào các sàn giao dịch đã bắt đầu được triển khai.
Trong giai đoạn này ông Nguyễn Hòa Bình dù biết rõ các sàn điện tử có dấu hiệu vi phạm nhưng đã không phối hợp cung cấp dữ liệu trung thực cho lực lượng chức năng. Thay vào đó ông Bình bị cáo buộc đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên dưới quyền cung cấp các luồng dữ liệu giả mạo nhằm gây khó khăn cũng như sai lệch cho quá trình điều tra của lực lượng Công an.
Đại tá Nguyễn Đức Long khẳng định rằng đến thời điểm hiện tại các chứng cứ về hành vi phạm tội của bị can cùng các đồng phạm đã được củng cố rất rõ ràng. Với những sai phạm nghiêm trọng này Công an thành phố Hà Nội đã chính thức ra quyết định khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình về tội danh rửa tiền.
Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm sáng tỏ toàn bộ các hành vi liên quan của những người có trách nhiệm trong vụ việc này nhằm xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.
Thu giữ tài sản quy mô lớn nhằm hoàn trả cho người dân
Một trong những ưu tiên hàng đầu của cơ quan điều tra trong vụ án này là tập trung quyết liệt vào việc phong tỏa và kê biên các tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.
Tính đến nay số tài sản đã được thu giữ để chuẩn bị phương án khắc phục cho các nhà đầu tư đã lên tới con số hơn 900 tỷ đồng. Đây là nỗ lực rất lớn của lực lượng cảnh sát trong việc giảm thiểu thiệt hại tài chính cho những người đã tham gia vào hệ thống này.
Dữ liệu từ vụ án cũng chỉ ra rằng đã có hơn 150 người bị hại thực hiện việc gửi số tiền gần 214 tỷ đồng thông qua ví điện tử Ngân lượng để đầu tư vào các sàn điện tử mang tên Mr Pips. Hiện tại đã có 51 nhà đầu tư chủ động liên hệ với cơ quan điều tra để phối hợp làm việc.
Phía lực lượng Công an thành phố Hà Nội cam kết sẽ trực tiếp hướng dẫn tận tình cho các nạn nhân thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo tối đa quyền lợi hợp pháp của họ trong quá trình xử lý vụ án. Những người dân có liên quan nên sớm trình báo để nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ phía các đơn vị chức năng.
