Khung pháp lý và điều kiện vốn điều lệ tối thiểu
Thái Lan hiện được đánh giá là một trong những quốc gia có cách tiếp cận rất rõ ràng và chặt chẽ đối với thị trường tài sản kỹ thuật số.
Nhằm tạo dựng môi trường đầu tư an toàn cho cộng đồng, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan, gọi tắt là SEC Thái Lan, đã ban hành các tiêu chuẩn khắt khe dựa trên Sắc lệnh Khẩn cấp về Kinh doanh Tài sản Kỹ thuật số năm 2018.
Theo đó, bất kỳ doanh nghiệp nội địa nào có nguyện vọng thành lập một sàn giao dịch tiền mã hóa đều phải đáp ứng mức vốn điều lệ thực góp ban đầu tùy theo mô hình hoạt động cụ thể.
Đối với mô hình sàn giao dịch tập trung, nơi trực tiếp lưu trữ và quản lý tài sản tài chính của khách hàng, mức vốn thực góp tối thiểu được ấn định là 50 triệu Baht Thái, tương đương khoảng 1,5 triệu USD hay hơn 39,3 tỷ đồng Việt Nam.
Yêu cầu vốn này đóng vai trò như một lớp đệm tài chính vững chắc, giúp bảo vệ người dùng trước những rủi ro thanh khoản hoặc biến động không lường trước của thị trường crypto.
Ở chiều ngược lại, các nền tảng áp dụng mô hình không trực tiếp nắm giữ tiền hay tài sản của nhà đầu tư, bao gồm cả các sàn giao dịch phi tập trung, chịu mức chi phí nhẹ nhàng hơn đáng kể.
Mức vốn điều lệ thực góp đối với mô hình này dừng ở mức 10 triệu Baht Thái, tương đương khoảng 301.600 USD hay gần 7,86 tỷ đồng Việt Nam. Sự phân biệt này thể hiện tầm nhìn hợp lý của cơ quan quản lý khi xem xét dựa trên mức độ rủi ro thực tế mà người dùng phải gánh chịu.
Chi tiết các khoản phí pháp lý khi nộp hồ sơ xin cấp phép
Bên cạnh nghĩa vụ về vốn điều lệ, các doanh nghiệp muốn bước chân vào thị trường thương mại tiền mã hóa tại Thái Lan còn phải chuẩn bị các khoản phí thủ tục tài chính trong suốt quá trình thẩm định.
Ngay khi bắt đầu nộp hồ sơ xin duyệt, doanh nghiệp phải thanh toán khoản phí nộp hồ sơ cố định là 30.000 Baht Thái, xấp xỉ 905 USD hay khoảng 23,6 triệu đồng Việt Nam cho mỗi lần đăng ký.
Sau khi trải qua các vòng kiểm tra hồ sơ và đạt điều kiện cấp phép, tổ chức vận hành sẽ tiến hành đóng phí cấp giấy phép chính thức. Tiêu chuẩn niêm yết hiện chia hoạt động giao dịch thành hai mảng riêng biệt là giao dịch tiền mã hóa cơ bản và giao dịch mã thông báo kỹ thuật số.
Phí phê duyệt cho mỗi mảng hoạt động này là 2,5 triệu Baht Thái, tương đương khoảng 75.400 USD hay 1,96 tỷ đồng Việt Nam.
Trong trường hợp một nền tảng muốn cung cấp trọn gói cả hai dịch vụ trên cho khách hàng, tổng chi phí duyệt giấy phép sẽ tăng lên mức 5 triệu Baht Thái, tương đương gần 150.800 USD hay hơn 3,93 tỷ đồng Việt Nam.
Nghĩa vụ tài chính hàng năm để duy trì hoạt động sàn crypto
Việc hoàn tất cấp phép chỉ là bước khởi đầu trong hành trình vận hành doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số lâu dài tại xứ sở chùa Vàng.
Nhằm đảm bảo sàn giao dịch liên tục tuân thủ quy chuẩn giám sát, SEC Thái Lan áp dụng khoản phí duy trì hàng năm tính dựa trên quy mô hoạt động kinh doanh. Cụ thể, số tiền này được ấn định bằng 0,002% trên tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm của nền tảng.
Để tạo tính linh hoạt nhưng vẫn giữ được khung khống chế hợp lý, cơ quan chức năng quy định mức thu tối thiểu và tối đa cho khoản phí hàng năm này. Theo đó, mức phí duy trì thấp nhất mà một sàn crypto phải đóng là 500.000 Baht Thái mỗi năm, tương đương xấp xỉ 15.080 USD hay hơn 393 triệu đồng Việt Nam.
Trong khi đó, ngưỡng thu tối đa được giới hạn ở mức 20 triệu Baht Thái mỗi năm, tương đương khoảng 603.000 USD hay gần 15,7 tỷ đồng Việt Nam. Quy định này vừa tạo điều kiện cho các dự án nhỏ phát triển, vừa đảm bảo đóng góp tương xứng từ những đơn vị quy mô lớn trên thị trường crypto.
