Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô lớn trên địa bàn. Người đứng đầu đường dây này được xác định là Phạm Ngọc Mạnh, 31 tuổi, hiện đảm nhiệm vị trí Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo.
Mạnh cùng mười bảy quản lý và nhân viên có vai trò giúp sức tích cực đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra về hành vi đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với mười lăm người khác có liên quan để phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án.
Mô hình hoạt động chuyên nghiệp phục vụ các trang web lậu
Theo kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan điều tra, công ty của Mạnh vốn đăng ký hoạt động trong lĩnh vực tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và tăng lượt truy cập cho các trang web trên nền tảng Internet nhằm mục đích tiếp cận nhiều người dùng hơn.
Tuy nhiên, phần lớn các đối tác chịu chi tiền cho doanh nghiệp này lại là những trang mạng có nội dung trái phép, trong đó có 22 trang tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng tiếng Việt chưa được cấp phép hoạt động. Nhằm thực hiện hành vi vi phạm, Mạnh đã chỉ đạo toàn bộ đội ngũ nhân viên liên tục tạo ra hàng loạt bài viết, xây dựng hệ thống liên kết nội dung quảng bá rầm rộ trên không gian mạng để giúp các trang web đen này nhanh chóng đạt thứ hạng cao khi người dùng tìm kiếm.
Doanh nghiệp này vận hành theo mô hình rất chuyên nghiệp và được tổ chức chặt chẽ thành nhiều phòng ban độc lập. Các bộ phận được phân chia rõ ràng bao gồm mảng tiếp thị, chăm sóc khách hàng, tối ưu hóa tìm kiếm, kỹ thuật công nghệ và xây dựng liên kết nền tảng, trong đó mỗi nhóm sẽ phụ trách một khâu riêng biệt trong quy trình quảng bá. Sự kết hợp tinh vi này đã giúp các trang web đánh bạc trực tuyến dễ dàng tiếp cận với lượng người dùng khổng lồ tại Việt Nam.
Thủ đoạn tinh vi nhằm ẩn danh dòng tiền và khối tài sản bị tịch thu
Nhằm mục đích che giấu dòng tiền thu lợi bất chính và xóa sạch dấu vết đối với các cơ quan quản lý, Phạm Ngọc Mạnh đã áp dụng nhiều phương thức giao dịch vô cùng tinh vi. Nam giám đốc sử dụng đến 41 ví điện tử khác nhau để nhận các khoản thanh toán từ khách hàng bằng một loại tiền điện tử phổ biến là USDT.
Sau đó, việc chi trả lương cũng như các khoản thưởng hàng tháng cho đội ngũ nhân viên trong công ty cũng được thực hiện chủ yếu bằng tiền mặt trực tiếp chứ tuyệt đối không thông qua bất kỳ hình thức chuyển khoản ngân hàng nào.
Cơ quan công an xác định tính từ đầu năm 2026 cho đến khi bị phát hiện, doanh nghiệp của Mạnh đã thu lợi bất chính số tiền khoảng 3,7 đồng từ hoạt động tiếp tay cho các trang web đánh bạc.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở cùng các địa điểm làm việc liên quan, lực lượng cảnh sát đã thu giữ hơn 7 tỷ đồng gồm tiền mặt và tài sản quy đổi từ tiền điện tử. Một sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng cùng 29 máy tính và 41 điện thoại di động thông minh cũng đã bị niêm phong để phục vụ công tác tố tụng.
Vụ án lần này là một lời cảnh báo vô cùng sâu sắc đối với những cá nhân hoặc doanh nghiệp đang cố tình lợi dụng dịch vụ công nghệ mạng để tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. Việc cố tình đẩy các trang web cờ bạc trực tuyến lên vị trí hàng đầu của công cụ tìm kiếm không chỉ vi phạm nghiêm trọng luật pháp hiện hành mà còn gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự cũng như sự an toàn của môi trường không gian mạng hiện nay.
