Eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới, đang trở thành tâm điểm của một mối đe dọa mới, nơi tiền điện tử bị lợi dụng như một công cụ lừa đảo giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang.
Trong khi xung đột giữa Iran, Mỹ và các đồng minh vẫn chưa hạ nhiệt, các công ty vận tải biển hiện phải đối mặt với một rủi ro mới: những kẻ mạo danh cơ quan chức năng Iran, yêu cầu thanh toán bằng Bitcoin (BTC) hoặc USDT để đảm bảo “được phép đi qua” eo biển an toàn.
Chiêu trò tinh vi: giả danh cơ quan an ninh, yêu cầu trả phí bằng crypto
Theo báo cáo từ hãng Reuters, được cung cấp bởi công ty phân tích rủi ro hàng hải MARISKS, nhiều doanh nghiệp vận tải đã nhận được các thông điệp giả mạo từ những đối tượng tự xưng là đại diện của lực lượng an ninh Iran.
Các thông điệp này thường yêu cầu tàu cung cấp giấy tờ để “xét duyệt”, sau đó đưa ra mức phí phải thanh toán bằng tiền điện tử. Nội dung một tin nhắn được trích dẫn cho thấy quy trình này được thiết kế rất bài bản: “Sau khi cung cấp tài liệu và được cơ quan an ninh Iran đánh giá đủ điều kiện, chúng tôi sẽ xác định mức phí cần thanh toán bằng tiền điện tử (BTC hoặc USDT). Khi đó, tàu của bạn sẽ được phép đi qua eo biển theo thời gian đã thỏa thuận mà không bị cản trở.”
Cách thức này mô phỏng gần giống quy trình hành chính thật, khiến nhiều doanh nghiệp dễ nhầm lẫn, đặc biệt trong bối cảnh thông tin tại khu vực đang bị gián đoạn.
Trả tiền vẫn bị tấn công: Không có “lối đi an toàn”
Điểm đáng lo ngại nhất là việc thanh toán không đảm bảo an toàn. MARISKS cho biết ít nhất một tàu đã bị lực lượng Iran tấn công vào cuối tuần qua, dù trước đó đã thực hiện thanh toán theo yêu cầu giả mạo. Điều này cho thấy bản chất của các yêu cầu này không chỉ là lừa đảo tài chính, mà còn tạo ra rủi ro vận hành nghiêm trọng. Trong môi trường địa chính trị phức tạp, việc đưa ra quyết định dựa trên thông tin không xác thực có thể dẫn đến hậu quả lớn cả về tài sản lẫn an toàn con người.
Mặc dù các yêu cầu thanh toán bằng crypto được lan truyền, dữ liệu blockchain lại không cho thấy dấu hiệu rõ ràng của một hệ thống thu phí chính thức từ phía Iran. Theo công ty phân tích blockchain TRM Labs, hiện chưa có bằng chứng on-chain nào cho thấy Iran đang vận hành một cơ chế thu phí qua eo biển Hormuz bằng Bitcoin hoặc USDT ở quy mô lớn.
Tuy nhiên, việc thiếu dữ liệu không đồng nghĩa với việc rủi ro không tồn tại. Trong bối cảnh các tàu bị mắc kẹt và chịu áp lực phải tìm cách di chuyển, ngay cả những thông tin chưa được xác minh cũng có thể thúc đẩy hành động thực tế. Đáng chú ý, Iran trước đây đã từng sử dụng tiền điện tử như một công cụ để né tránh các lệnh trừng phạt, khiến kịch bản này trở nên “hợp lý” trong mắt nhiều doanh nghiệp.
