Binance bị điều tra vì hành động "tiếp tay" cho chính quyền Iran

Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal đã mở cuộc điều tra đối với sàn giao dịch tiền mã hóa Binance sau hàng loạt thông tin cho rằng nền tảng này có thể liên quan đến các vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế.

Theo các điều tra được đăng tải trên The New York Times, bộ phận tuân thủ của Binance từng phát hiện hai đối tác là Hexa Whale và Blessed Trust bị cáo buộc đóng vai trò trung gian rửa tiền, đồng thời cho phép giao dịch liên quan đến các thực thể thuộc chính phủ Iran. Các báo cáo cũng cho biết một số nhân sự tham gia điều tra các giao dịch với Iran đã bị kỷ luật hoặc sa thải, dù Binance bác bỏ các cáo buộc này.

Trong bức thư gửi CEO Binance Richard Teng, ông Blumenthal – thành viên cấp cao của một tiểu ban điều tra thuộc Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện Mỹ đã yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến “việc sử dụng Binance bởi các cá nhân tại Iran”, cùng các tài liệu về quyết định sa thải nhân sự tuân thủ và các vấn đề liên quan.

Động thái này diễn ra hơn hai năm sau khi Binance nhận tội không đăng ký hoạt động như một doanh nghiệp chuyển tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, đồng ý nộp phạt hơn 4 tỷ USD. Cựu CEO Changpeng Zhao cũng bị truy tố và thụ án 4 tháng tù giam. Đến tháng 10, dù cựu Tổng thống Donald Trump đã ban hành lệnh ân xá cho cựu CEO Binance.

Ông Blumenthal cho rằng Binance là “kẻ tái phạm”, từ lâu đã biết rằng chính quyền Iran và các tổ chức bị xem là ủy nhiệm khủng bố đã sử dụng nền tảng này như một công cụ thuận tiện để né tránh lệnh trừng phạt quốc tế, các biện pháp chống rửa tiền và những hạn chế ngân hàng khác.

Về phía mình, người phát ngôn Binance khẳng định sàn đã “phát hiện và báo cáo các hoạt động đáng ngờ”, cho rằng điều đó chứng minh hệ thống kiểm soát nội bộ đang hoạt động hiệu quả, đồng thời cáo buộc các thông tin truyền thông là sai lệch. Đại diện sàn cho biết trong vài năm qua, Binance đã trải qua một trong những cuộc cải tổ tuân thủ mạnh mẽ nhất ngành, giúp công ty đạt được nhiều cột mốc pháp lý quan trọng.

Ngoài vấn đề trừng phạt, ông Blumenthal cũng bày tỏ lo ngại về mối quan hệ giữa Binance và World Liberty Financial (WLFI), công ty tiền mã hóa được cho là có liên hệ với các thành viên gia đình ông Trump và đặc phái viên Steve Witkoff. Theo vị thượng nghị sĩ, thay vì ngăn chặn triệt để các hành vi sử dụng bất hợp pháp, Binance bị cáo buộc tìm cách vận động hành lang và thiết lập quan hệ tài chính nhằm giảm áp lực giám sát.

Diễn biến mới nhất cho thấy môi trường pháp lý đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa toàn cầu tiếp tục siết chặt, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ tăng cường thực thi các quy định về chống rửa tiền và tuân thủ lệnh trừng phạt. Trong khi các sàn lớn như Binance đối mặt với áp lực điều tra, thị trường cũng chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ từ nhiều nền tảng quốc tế khác, trong đó có BingX, khi các doanh nghiệp đẩy mạnh minh bạch hóa và nâng chuẩn tuân thủ để củng cố niềm tin người dùng.