Bẫy lừa tinh vi từ phòng nghỉ ảo trên mạng xã hội
Những thủ đoạn chiếm đoạt tài sản qua mạng internet đang ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức tinh vi nhằm đánh vào tâm lý cả tin của người dân.
Câu chuyện bắt đầu từ một nạn nhân tại xã Minh Hòa thuộc tỉnh An Giang. Khi có nhu cầu tìm kiếm chỗ nghỉ dưỡng cho chuyến đi chơi, người phụ nữ này đã chủ động liên hệ với một trang mạng xã hội giới thiệu dịch vụ cho thuê căn hộ tại thành phố Phú Quốc.
Sau quá trình trao đổi, nạn nhân tin tưởng chuyển khoản hơn 4 triệu đồng để đặt cọc giữ chỗ. Tuy nhiên, cạm bẫy thực sự chỉ mới bắt đầu mở ra ngay sau đó.
Các đối tượng xấu thông báo rằng giao dịch bị lỗi do người chuyển viết sai nội dung, đồng thời liên tục yêu cầu nạn nhân phải nạp thêm tiền để làm lại thao tác nhằm lấy lại số tiền cũ. Bị thao túng tâm lý trong trạng thái hoang mang, người phụ nữ đã chuyển khoản tổng cộng 6 lần với tổng số tiền thiệt hại lên đến hơn 637 triệu đồng.
Quy trình gom tài khoản ngân hàng và chuyển tiền bất chính
Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của sự việc, Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh nhằm bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm công nghệ cao này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng trinh sát đã nhanh chóng lần ra dấu vết của nhóm đối tượng chủ chốt.
Lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai kế hoạch bắt giữ các nghi phạm tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Cần Thơ, bao gồm Dương Hoàng Văn, Trương Thùy Dương, Lâm Quốc Kiệt và Lê Văn Cà. Quá trình đấu tranh bước đầu cho thấy đây là một mạng lưới được tổ chức rất bài bản với từng nhiệm vụ riêng biệt.
Nhóm này thường đăng thông tin tuyển dụng việc làm trên không gian mạng để lôi kéo người khác mở tài khoản ngân hàng cá nhân, mỗi người sở hữu từ 5 đến 10 tài khoản.
Các mắt xích trong nhóm phân chia công việc từ khâu trực tiếp dẫn dụ con mồi, điều khiển máy tính, cho đến khâu trực tiếp quét khuôn mặt để xác thực sinh trắc học theo quy định của ngân hàng nhằm giúp cho các giao dịch chuyển khoản số tiền lớn diễn ra trơn tru mà không bị chặn lại.
Chiêu thức tẩu tán dòng tiền bẩn qua sàn giao dịch crypto
Theo kết quả điều tra ban đầu, Dương Hoàng Văn là mắt xích nhận sự chỉ đạo từ nhóm đối tượng người nước ngoài để quản lý và vận hành dòng tiền. Toàn bộ tiền chiếm đoạt được của các nạn nhân sau khi chạy lòng vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng trung gian sẽ dồn về tài khoản của Văn.
Tại đây, đối tượng thực hiện thao tác xóa dấu vết bằng cách dùng toàn bộ số tiền này mua các loại tài sản kỹ thuật số hay tiền ảo và ngoại hối thông qua sàn giao dịch quốc tế OKX.
Từ tháng 12 năm 2025 đến khi bị phát hiện, cơ quan điều tra xác định tổng lượng tiền luân chuyển qua tài khoản ngân hàng của nhóm đối tượng này ước tính đã lên tới con số 800 tỷ đồng.
Thủ đoạn chuyển tiền phi pháp thành tài sản số trên sàn crypto quốc tế nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền đang là một thách thức lớn trong công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao.
Vụ án là bài học cảnh tỉnh sâu sắc để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác khi giao dịch trực tuyến, tuyệt đối không chuyển thêm tiền khi nhận được thông báo lỗi cú pháp và không tiếp tay cho việc mở hay cho thuê tài khoản ngân hàng.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
