#chống rửa tiền
Tin tức
23/06/2026 11:23
Các cơ quan chức năng đang thúc đẩy việc bổ sung dịch vụ số vào đối tượng báo cáo nhằm ngăn chặn rủi ro xuyên biên giới và bình ổn thị trường tài chính.
Bên lề Crypto
17/03/2026 16:30
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức trung gian thanh toán nâng cấp 'hàng rào' phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, đặc biệt là quy trình nhận biết khách hàng (KYC) để ngăn chặn việc lợi dụng ví điện tử, cổng thanh toán cho mục đích phi pháp.
Dự án
27/01/2026 15:28
Ứng dụng MIMO – giải pháp chuyển đổi USDT và VNĐ theo mô hình không lưu ký – chính thức ra mắt tại Đà Nẵng, mở ra thử nghiệm pháp lý đầu tiên cho thanh toán tài sản số có kiểm soát tại Việt Nam.
Chính sách
13/01/2026 11:56
Nigeria đang siết quản lý tiền mã hóa bằng cách gắn giao dịch crypto với mã số thuế (TIN) và định danh công dân (NIN), giúp truy vết dòng tiền mà không cần can thiệp blockchain.
Đọc nhiều
- Tạp hóa MMO bị triệt phá, doanh thu hơn 400 tỷ đồng bị phanh phui
- Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây mại dâm thanh toán bằng tiền điện tử
- Sàn ATX tạm ngừng nhận đăng ký tài khoản mới tại Việt Nam
- Tin vào siêu lợi nhuận, nhiều người sập bẫy đường dây đa cấp hàng trăm tỷ đồng
- Thử nghiệm sandbox cho tài sản số: Bước đi táo bạo để Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới