Cơ quan Công tố Liên bang Nga vừa đưa sàn giao dịch tiền mã hóa WhiteBIT vào danh sách các “tổ chức không được hoan nghênh”, qua đó chính thức cấm nền tảng này hoạt động tại Nga. Quyết định được đưa ra với lý do WhiteBIT đã cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các sáng kiến liên quan đến quân đội Ukraine kể từ khi xung đột Nga và Ukraine bùng nổ.
Trong thông báo phát đi, Văn phòng Công tố Nga cáo buộc WhiteBIT tham gia tài trợ cho các chương trình gây quỹ gắn với Lực lượng Vũ trang Ukraine, bao gồm cả các khoản đóng góp phục vụ mua sắm thiết bị quân sự như máy bay không người lái. Theo phía Nga, ban lãnh đạo WhiteBIT đã chuyển khoảng 11 triệu USD trong năm 2022 cho các hoạt động liên quan đến quốc phòng của Ukraine, đồng thời bị nghi ngờ tạo điều kiện cho các “vùng xám” nhằm đưa dòng tiền ra khỏi Nga.
Theo luật về “tổ chức không được hoan nghênh” của Nga, các thực thể bị liệt kê buộc phải chấm dứt mọi hoạt động trong nước. Cá nhân hoặc tổ chức tiếp tục hợp tác với những đơn vị này có thể đối mặt với các mức phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, với án tù có thể được áp dụng.
Đáng chú ý, con số 11 triệu USD mà phía Nga nêu ra nhìn chung trùng khớp với các thông tin công khai trên website của WhiteBIT. Sàn giao dịch có trụ sở tại Lithuania này từng nhiều lần thừa nhận và công bố các khoản đóng góp tài chính cho các sáng kiến hỗ trợ Ukraine kể từ khi chiến sự nổ ra.
WhiteBIT cũng cho biết họ đã cung cấp hạ tầng kỹ thuật cho United24, nền tảng gây quỹ bằng tiền mã hóa do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy khởi xướng nhằm phục vụ các mục tiêu nhân đạo và quốc phòng.
Trong bối cảnh các rủi ro địa chính trị ngày càng gia tăng, một số sàn giao dịch tiền mã hóa quốc tế như BingX phải đối mặt với việc tuân thủ pháp lý và thách thức khi hoạt động tại các thị trường chịu tác động bởi xung đột và các lệnh trừng phạt.
Động thái của Moscow diễn ra trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến tiền mã hóa và các biện pháp trừng phạt giữa Nga và Ukraine ngày càng gia tăng. Trước đó, vào tháng 7/2025, Ukraine đã ban hành một gói trừng phạt mới nhằm vào các sơ đồ tài chính và tiền mã hóa của Nga, đưa 60 pháp nhân và 73 cá nhân Nga vào danh sách đen với cáo buộc né tránh lệnh trừng phạt và tài trợ cho quân đội, theo The Kyiv Independent.
Trong khi bị “đóng cửa” tại Nga, WhiteBIT vẫn tiếp tục mở rộng hoạt động trên thị trường quốc tế. Cuối năm ngoái, sàn này công bố kế hoạch gia nhập thị trường Mỹ, đồng thời triển khai chiến dịch quảng bá quy mô lớn tại quảng trường Times Square ở New York. Trong năm 2025, WhiteBIT cũng mở rộng hiện diện tại nhiều quốc gia khác như Australia, Argentina và Brazil, khẳng định chiến lược tăng trưởng toàn cầu bất chấp những rào cản địa chính trị ngày càng phức tạp.
