Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết đang thụ lý, điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn thành phố và nhiều địa phương khác.
Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân (trú tại phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng) cấu kết với một số đối tượng xây dựng dự án tiền điện tử không có thật, lấy tên là đồng tiền ảo “DRK”. Để tiếp cận nhiều nhà đầu tư, nhóm này phân công vai trò cho các thành viên, đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội bằng nhiều thông tin sai lệch.
Đến cuối năm 2021, khi đã thu hút được lượng lớn nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập dự án “DRK”, xóa toàn bộ website, fanpage cũng như các hội nhóm liên quan trên mạng xã hội.
Sau đó, nhóm này chiếm đoạt toàn bộ tài sản của các nhà đầu tư, quy đổi sang tiền Việt Nam và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cơ quan Công an xác định, tổng số tài sản bị chiếm đoạt là lượng lớn tiền điện tử, bao gồm hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT, tổng giá trị ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng.
Hiện tại, cơ quan chức năng đã phong tỏa, tạm dừng giao dịch nhiều tài khoản ngân hàng và tài sản liên quan, bất động sản, với tổng trị giá trên 600 tỷ đồng.
Để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm quyền lợi cho các nạn nhân, Công an TP. Đà Nẵng thông báo những cá nhân bị thiệt hại do các đối tượng sử dụng thủ đoạn tương tự nêu trên cần liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định của pháp luật.
Vụ việc “DRK” một lần nữa cho thấy rủi ro lớn từ các dự án tiền ảo tự phát, không minh bạch và không được niêm yết trên các sàn giao dịch uy tín. Trên thực tế, những tài sản số có thanh khoản cao như BTC, ETH hay USDT thường được giao dịch công khai trên các sàn CEX quốc tế như Binance, Bybit và BingX, nơi áp dụng quy trình niêm yết, quản lý rủi ro và xác minh người dùng (KYC) nhằm hạn chế gian lận. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng với những dự án hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng không có thông tin pháp lý rõ ràng, không được giao dịch trên các nền tảng minh bạch và không có cơ chế kiểm chứng thanh khoản độc lập.
