Sau nhiều tháng lẩn trốn, Nguyễn Thanh Tùng – đối tượng được xem là “ông trùm” điều hành dự án tiền ảo đa cấp KittyRun (KTR) đã bị Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ tại một chung cư trên địa bàn TP Hà Nội.
Ngày 6/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bí mật tiếp cận và khống chế Tùng khi đối tượng đang cố che giấu danh tính để tránh bị truy bắt. Tùng là bị can đang bị truy nã đặc biệt về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất lên đến tù chung thân.
Dự án tiền ảo đa cấp khổng lồ
Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2024, Tùng cùng một số đối tượng đã lập ra dự án tiền ảo mang tên KittyRun (KTR). Nhóm này quảng bá đây là nền tảng “GameFi – đầu tư nhận thưởng”, cam kết lợi nhuận cao, trả thưởng theo tầng và liên tục tung ra các chiến dịch PR để dụ dỗ nhà đầu tư.
KittyRun hoạt động theo mô hình đa cấp: người tham gia phải mua các “gói đầu tư” bằng USDT, sau đó hưởng hoa hồng khi mời gọi thêm người mới. Thực chất, phần lớn số tiền được tự động chuyển về ví do Tùng và đồng phạm kiểm soát.
Chỉ trong thời gian ngắn, KittyRun đã thu hút gần 18.000 ví đầu tư, tổng số tiền huy động lên đến hơn 18,8 triệu USDT (tương đương khoảng 490 tỷ đồng). Qua trích xuất dữ liệu blockchain, cơ quan điều tra xác định ít nhất 589.135 USDT tương đương hơn 15,3 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt.
Số tiền này được rút về nhiều ví riêng, sau đó hoán đổi qua các sàn phi tập trung nhằm xóa dấu vết, trước khi chuyển hóa thành tài sản cá nhân.
Đọc thêm: Thêm một dự án Gamefi chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư bị triệt phá
Chiến dịch truy bắt và cú trượt chân của “ông trùm”
Sau khi các nhà đầu tư đồng loạt không rút được tiền và dự án KittyRun dừng hoạt động, Tùng rời khỏi nơi cư trú, di chuyển qua nhiều tỉnh thành để tránh bị phát hiện. Đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở, sử dụng căn cước người khác và hạn chế tiếp xúc mạng xã hội.
Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện dấu vết cho thấy Tùng xuất hiện tại Hà Nội. Lực lượng chức năng sau đó bao vây chung cư nơi đối tượng trú ẩn và bắt giữ thành công. Hiện Tùng đã được di lý về Tuyên Quang để phục vụ điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đồng phạm và đường đi của dòng tiền trong vụ án.
Công an tỉnh Tuyên Quang cảnh báo người dân tuyệt đối không tin vào các lời mời gọi đầu tư tiền ảo, đặc biệt là những dự án quảng cáo lợi nhuận “khủng”, trả thưởng siêu tốc, cam kết an toàn tuyệt đối. Đây là mô típ thường gặp trong các mô hình lừa đảo tài chính công nghệ cao.
Đọc thêm: Vì sao đa cấp núp bóng tiền điện tử lại khiến nhiều nhà đầu tư Việt sập bẫy?
Những cá nhân, tổ chức bị thiệt hại liên quan đến KittyRun được đề nghị liên hệ trực tiếp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang (Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang) hoặc điều tra viên thụ lý để cung cấp chứng cứ, đảm bảo quyền lợi trong quá trình xử lý vụ án.
