Hơn 566.000 tài khoản, chỉ 90 tài khoản còn hoạt động
Theo dữ liệu do Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) cung cấp cho nghị sĩ Park Sang-hyuk, 5 sàn giao dịch tiền số lớn tại nước này đang lưu trữ tổng cộng 566.352 tài khoản thuộc về người nước ngoài.
Tuy nhiên, số lượng tài khoản thực sự hoạt động gần như không đáng kể. Chỉ 517 tài khoản, tương đương 0,09%, đã hoàn tất quy trình xác minh danh tính. Trong khi đó, chỉ 90 tài khoản phát sinh hoạt động trong tháng gần nhất, bao gồm giao dịch, staking, nạp hoặc rút tài sản mã hóa.
Trong số này, Bithumb chiếm phần lớn với 484.846 tài khoản nước ngoài. Upbit đứng thứ hai với 42.449 tài khoản, tiếp đến là Coinone với 15.914, DigitalX với 11.622 và GOPAX với 11.521 tài khoản.
Đáng chú ý, một lượng lớn tài khoản được cho là đã được mở trước khi Hàn Quốc áp dụng các quy định mới đối với nhà đầu tư nước ngoài. Sau khi chính sách được siết chặt, những tài khoản này về cơ bản không còn được sử dụng.
Dù hoạt động gần như không đáng kể, các tài khoản của người nước ngoài vẫn đang nắm giữ khoảng 30,36 tỷ won (khoảng 21,9 triệu USD) tài sản mã hóa và 2,58 tỷ won tiền gửi. Những con số này cho thấy sự chênh lệch rất lớn giữa số lượng tài khoản được đăng ký và lượng nhà đầu tư thực sự tham gia thị trường. Phần lớn trong hơn nửa triệu tài khoản có thể được xem là các tài khoản không còn hoạt động.
Chính sách siết chặt khiến nhà đầu tư nước ngoài khó tiếp cận
Tình trạng trên có liên quan trực tiếp đến những thay đổi trong chính sách quản lý tiền số của Hàn Quốc. Từ năm 2021, nước này yêu cầu các sàn giao dịch phải áp dụng hệ thống xác minh danh tính và tài khoản ngân hàng thực danh đối với hoạt động giao dịch won. Các quy định về chống rửa tiền và xác minh khách hàng cũng được tăng cường.
Những yêu cầu này khiến việc mở và duy trì tài khoản giao dịch đối với người nước ngoài trở nên khó khăn hơn, đặc biệt với những người không có quan hệ ngân hàng phù hợp tại Hàn Quốc.
Không chỉ nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp cũng gần như đứng ngoài thị trường. Năm sàn giao dịch lớn hiện có 6.590 tài khoản doanh nghiệp, nhưng chỉ 29 tài khoản phát sinh hoạt động trong tháng gần nhất. Tổng lượng tài sản mã hóa do các tài khoản doanh nghiệp nắm giữ vào khoảng 43,38 tỷ won.
Trong bối cảnh đó, giới chức Hàn Quốc đang bắt đầu xem xét lộ trình mở rộng sự tham gia của các tổ chức và doanh nghiệp vào thị trường tài sản mã hóa. Đây được xem là bước đi nhằm tăng thanh khoản, thu hút dòng vốn và củng cố vị thế của Hàn Quốc trên thị trường tài sản số toàn cầu.
Tuy nhiên, việc mở cửa trở lại cũng đặt ra yêu cầu cân bằng giữa thu hút vốn quốc tế và kiểm soát các rủi ro liên quan đến rửa tiền, thao túng thị trường và bảo vệ nhà đầu tư.
Dữ liệu về hơn 566.000 tài khoản nhưng chỉ 90 tài khoản hoạt động cho thấy một nghịch lý của thị trường tiền số Hàn Quốc: dù nước này sở hữu cộng đồng giao dịch tiền điện tử lớn tại châu Á, nhà đầu tư nước ngoài lại gần như "biến mất" khỏi hệ thống giao dịch nội địa.
