Một công dân Trung Quốc đã bị kết án sau một cuộc điều tra quốc tế về tội phạm tài chính, dẫn đến vụ tịch thu tiền mã hóa được cho là lớn nhất trên toàn cầu. Cảnh sát Đô thành London (Metropolitan Police - Met) xác nhận đã thu hồi hơn 61.000 Bitcoin, số lượng này hiện tại trị giá trên 5 tỷ bảng Anh (khoảng 6,7 tỷ USD).
Zhimin Qian, còn được biết đến với tên gọi Yadi Zhang, đã nhận tội tại Tòa án Hoàng gia Southwark vào thứ Hai vừa qua về hành vi chiếm đoạt và sở hữu bất hợp pháp số tài sản số này. Từ năm 2014 đến 2017, Qian đã điều hành một vụ lừa đảo quy mô lớn tại Trung Quốc, gây thiệt hại cho hơn 128.000 nạn nhân. Theo tuyên bố từ Met, số tiền chiếm đoạt sau đó đã được chuyển đổi và cất giữ dưới dạng Bitcoin.
Zhimin Qian, còn được biết đến với tên gọi Yadi Zhang. Ảnh: Financial Times
Việc nhận tội của người phụ nữ 47 tuổi này là kết quả của cuộc điều tra kéo dài bảy năm, nhằm vào một mạng lưới rửa tiền toàn cầu. Cuộc điều tra được khởi xướng sau khi Met nhận được thông tin mật về việc chuyển giao tài sản phạm tội. Theo Thám tử Trung sĩ Isabella Grotto, người đứng đầu cuộc điều tra của Met, Qian đã "trốn tránh công lý" trong suốt năm năm trước khi bị bắt. Bà đã sử dụng giấy tờ giả để trốn khỏi Trung Quốc và nhập cảnh vào Anh, nơi bà cố gắng hợp pháp hóa số tiền trộm cắp bằng cách mua bất động sản.
Đọc thêm: Vụ án tiền ảo WorldMall.app: Chuyên gia lên tiếng cảnh báo "bẫy" lợi nhuận khủng
Luật sư của Qian, Roger Sahota thuộc Berkeley Square Solicitors, cho biết việc thân chủ của ông nhận tội "hy vọng sẽ mang lại sự an ủi cho các nhà đầu tư đã chờ đợi bồi thường từ năm 2017, và trấn an họ rằng sự tăng giá đáng kể của tiền mã hóa có nghĩa là có đủ tiền để hoàn trả các khoản lỗ của họ." Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng chính phủ Anh có thể sẽ tìm cách giữ lại số tiền bị tịch thu này. Hiện BBC đã liên hệ với Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ Anh để xin ý kiến.
Vụ án này diễn ra trong bối cảnh các cải cách luật pháp về tội phạm của chính phủ Bảo thủ trước đây ở Anh đã tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các cơ quan chức năng tịch thu, đóng băng và thu hồi tài sản tiền mã hóa. Những thay đổi này cũng cho phép một số nạn nhân nộp đơn xin trả lại tài sản bị giữ trong các tài khoản.
Mạng lưới rửa tiền và đồng phạm
Qian đã nhận được sự hỗ trợ từ Jian Wen, một nhân viên tiệm ăn Trung Quốc, người đã bị kết án sáu năm tám tháng tù vào năm ngoái vì vai trò của mình trong hoạt động tội phạm. Theo Cơ quan Truy tố Hoàng gia (CPS), Wen, 44 tuổi, đã giúp rửa tiền bất hợp pháp và chuyển từ việc sống trên nhà hàng sang một "ngôi nhà thuê trị giá nhiều triệu bảng" ở bắc London. Bà ta cũng đã mua hai bất động sản ở Dubai với tổng giá trị hơn 500.000 bảng Anh. Met cho biết họ đã tịch thu hơn 300 triệu bảng Anh giá trị Bitcoin từ Wen.
Ngôi nhà ở Bắc London mà Jian Wen chuyển đến vào năm 2017. Ảnh: The Times, Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh
Tờ báo Trung Quốc Lifeweek đưa tin vào năm 2024 rằng các nhà đầu tư, chủ yếu ở độ tuổi từ 50 đến 75, đã rót "hàng trăm nghìn đến hàng chục triệu" nhân dân tệ vào các khoản đầu tư do Qian quảng cáo. Một số nạn nhân, bao gồm doanh nhân, nhân viên ngân hàng và thậm chí cả thành viên ngành tư pháp, được cho là đã tham gia theo lời giới thiệu của bạn bè và gia đình. Các nhà đầu tư này biết rất ít về Qian, người được mô tả là "Nữ thần của sự giàu có".
"Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác đang ngày càng được bọn tội phạm có tổ chức sử dụng để che giấu và chuyển giao tài sản, cho phép những kẻ lừa đảo tận hưởng lợi ích từ hành vi phạm tội của mình," Phó Công tố viên trưởng Hoàng gia, Robin Weyell, nhận xét. "Vụ án này, liên quan đến vụ tịch thu tiền mã hóa lớn nhất tại Vương quốc Anh, minh họa quy mô của số tiền thu được từ tội phạm mà những kẻ lừa đảo này có thể tiếp cận."
Đọc thêm: "Đường đua triệu đô" DBZ Coin và cú lừa tàn khốc: Khoa Pug, Vương Phạm có phải là nạn nhân?
Bản án vào thứ Hai đánh dấu "đỉnh cao của nhiều năm điều tra tận tụy," liên quan đến cảnh sát Anh và các đội thực thi pháp luật Trung Quốc, theo lời Will Lyne, Trưởng Bộ Chỉ huy Tội phạm Kinh tế và Không gian mạng của Met. Qian hiện đang bị giam giữ chờ tuyên án, sẽ diễn ra sau một phiên tòa liên quan đến những người khác có liên quan đến vụ án. Ngày tuyên án vẫn chưa được ấn định.
Bộ trưởng An ninh Anh Dan Jarvis cho biết bản án đã gửi đi "một tín hiệu rõ ràng" rằng Vương quốc Anh không phải là "nơi trú ẩn an toàn" cho tội phạm. Ông khẳng định:
"Rửa tiền làm xói mòn niềm tin, làm suy yếu nền kinh tế của chúng ta và thúc đẩy sự gia tăng của tội phạm có tổ chức nghiêm trọng."
