Bộ Công an vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo tinh vi, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ hàng nghìn người dân Việt Nam. Vụ án liên quan đến dự án WorldMall.app này đã phơi bày những mánh khóe lừa đảo đa cấp trá hình bằng tiền ảo, đồng thời cho thấy hiệu quả của sự phối hợp giữa cơ quan chức năng và các tổ chức chuyên môn trong việc truy vết tội phạm công nghệ cao.
Đọc thêm: Anh xây khung pháp lý riêng cho crypto: Vừa nới lỏng vừa siết chặt
Bóc trần thủ đoạn lừa đảo tinh vi
Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an, đã khởi tố năm bị can về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến đường dây WorldMall.app. Vụ án được đánh giá là một trong những chuyên án công nghệ cao nổi bật nhất trong năm.
Các đối tượng đã xây dựng ứng dụng WorldMall.app, tự phát hành đồng tiền mã hóa WM và các gói đầu tư NFT, sau đó sử dụng các kênh như hội thảo, livestream và mạng xã hội để quảng bá rầm rộ. Chúng cam kết mức lợi nhuận "khủng" từ 8% đến 21% mỗi tháng, thu hút hàng nghìn nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin.
Chỉ trong vài tháng, nhóm đối tượng đã huy động được hàng chục tỷ đồng. Khi đạt được mục đích, chúng cắt đứt mọi liên lạc, khiến các nhà đầu tư không thể rút vốn. Đây là mô hình lừa đảo đa cấp cổ điển, hoạt động theo kiểu "lấy tiền người sau trả cho người trước" và sụp đổ khi không còn nạn nhân mới để lôi kéo.
Đối tượng cầm đầu WorldMall.app Bùi Quang Minh.
Vai trò quan trọng của công nghệ truy vết
Đáng chú ý, việc phá án thành công có sự đóng góp đắc lực của ChainTracer, một chương trình chuyên phát hiện và truy vết các dự án có dấu hiệu gian lận do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) và Công ty TNHH Xã hội Chống Lừa Đảo phát triển.
ChainTracer đã cung cấp các phân tích chuyên sâu về WorldMall.app, giúp cơ quan công an rà soát các ví điện tử và xác định mối liên hệ giữa các tài khoản đáng ngờ. Những dữ liệu này trở thành nguồn thông tin bổ sung quý giá, hỗ trợ củng cố quá trình dựng lại sơ đồ hoạt động của đường dây lừa đảo.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa ChainTracer và C02 đã giúp nhanh chóng làm rõ mô hình hoạt động của WorldMall.app, từ đó truy vết và xác định danh tính các đối tượng liên quan chỉ trong một thời gian ngắn. Kết quả này khẳng định tầm quan trọng của cơ chế hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chuyên nghiệp, giúp việc xử lý tội phạm trên không gian số trở nên hiệu quả và nhanh chóng hơn.
Đọc thêm: Cầu nối Shibarium bị đánh cắp 2,4 triệu USD thông qua hình thức vay nhanh
Nâng cao cảnh giác và hoàn thiện pháp lý
Vụ án WorldMall.app một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn từ các mô hình lừa đảo trực tuyến. Theo báo cáo của Hiệp hội An ninh mạng, thiệt hại do lừa đảo trực tuyến gây ra trong năm 2024 lên tới 18.900 tỷ đồng, với các vụ lừa đảo tiền ảo đa cấp chiếm tỷ trọng ngày càng lớn.
Ông Nguyễn Trần Minh Quân, Giám đốc Pháp chế của VBA, nhận định rằng WorldMall.app là một lời nhắc nhở rõ ràng về sự nguy hiểm của các mô hình lừa đảo đa cấp. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của một hệ thống kết nối dữ liệu xuyên suốt, cho phép cơ quan chức năng can thiệp kịp thời khi phát hiện những dấu hiệu bất thường. Ông cũng kêu gọi các sàn giao dịch và tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa chủ động phối hợp với các chương trình truy vết và cơ quan chức năng, chia sẻ dữ liệu khi được yêu cầu.
Ông Nguyễn Trần Minh Quân, Giám đốc Pháp chế của VBA.
Bên cạnh nỗ lực điều tra, khung pháp lý tại Việt Nam cũng đang được hoàn thiện. Nghị quyết 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa đặt ra các chuẩn mực nghiêm ngặt về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT).
Việc triển khai nghị quyết này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các sàn giao dịch tăng cường hợp tác với cơ quan chức năng, góp phần đưa Việt Nam từng bước thoát khỏi "Danh sách Xám" của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF). Đây là một bước đi quan trọng nhằm tạo ra một thị trường minh bạch và an toàn hơn cho các nhà đầu tư.
