Kịch bản giao dịch kỹ thuật số hoàn hảo
Vào ngày 20 tháng 2 cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh xác nhận đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam hai công dân mang quốc tịch Trung Quốc là Bi Shuang và Cui Feiyang. Cả hai đều 28 tuổi và đang bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án hai nghi phạm này đã sử dụng ứng dụng nhắn tin trực tuyến WeChat để nhắm tới những người đang có nhu cầu mua bán tài sản giá trị cao. Điển hình là vào đầu tháng 1 nhóm này đã đóng giả thành những khách hàng cần bán tiền ảo USDT lấy tiền mặt Việt Nam.
Tiền ảo USDT là một loại tài sản kỹ thuật số rất phổ biến trên mạng và thường được quy đổi ngang giá với đồng đô la Mỹ. Khi tìm được anh Liu Wei là người muốn mua chúng đã thiết lập một cuộc hẹn trực tiếp để giao dịch.
Ngay khi nhận được số tiền 120 triệu đồng từ nạn nhân Bi Shuang lập tức kiếm cớ để rời đi trước. Đóng vai trò là người bọc hậu Cui Feiyang rất nhiệt tình dẫn nạn nhân đến một quán ăn trên đường Hàn Thuyên thuộc phường Kinh Bắc để chờ đợi. Tại đây lợi dụng lúc nạn nhân đang mất cảnh giác trong lúc ăn uống Cui Feiyang đã âm thầm lẻn ra cửa sau và tẩu thoát thành công.
Ngựa quen đường cũ và sa lưới pháp luật
Thấy phương thức này quá dễ dàng qua mặt nạn nhân cặp đôi tiếp tục áp dụng y hệt kịch bản trên vào cuối tháng 1. Lần này mục tiêu của chúng là anh Wang Chang Liang. Hai đối tượng hẹn nạn nhân tại một quán cà phê để giao dịch mua ba chiếc điện thoại di động thông minh với tổng giá trị khoảng 93 triệu đồng.
Tương tự như vụ việc trước một tên cầm ba chiếc điện thoại rời đi với lý do cần mang máy đi kiểm tra kỹ thuật. Tên còn lại tiếp tục đóng vai người hiếu khách dẫn nạn nhân đến đúng quán ăn trên đường Hàn Thuyên và lại dùng chiêu bài chuồn qua cửa sau. Tuy nhiên hành vi phạm pháp của chúng không thể kéo dài lâu trước sự can thiệp của lực lượng bảo vệ pháp luật.
Tại cơ quan điều tra cả Bi Shuang và Cui Feiyang đều đã cúi đầu nhận tội. Hai nghi phạm khai nhận toàn bộ số tài sản chiếm đoạt được đã mang đi tiêu thụ để lấy tiền chia nhau xài cá nhân.
Đảm bảo yếu tố pháp lý quốc tế
Do vụ án liên quan trực tiếp đến người nước ngoài nên quy trình xử lý đòi hỏi sự thận trọng và tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc ngoại giao. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã chính thức gửi công hàm đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.
Động thái này nhằm mục đích đề nghị phía bạn phối hợp xác minh lý lịch tư pháp của hai nghi phạm đồng thời đảm bảo việc thực hiện các quyền lợi bảo hộ công dân theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Vụ việc cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những người thường xuyên giao dịch tài sản giá trị lớn qua mạng xã hội cần nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh rơi vào bẫy của tội phạm lừa đảo.
