Trong thế giới tiền điện tử đầy biến động và tiềm năng, những câu chuyện về lợi nhuận phi thường luôn có sức hấp dẫn mãnh liệt. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang đó luôn tiềm ẩn những cạm bẫy tinh vi, mà vụ án Wingstep và Naga Kingdom do Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá là một minh chứng điển hình. Vụ việc không chỉ phơi bày thủ đoạn của một nhóm đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho cộng đồng nhà đầu tư về những rủi ro của việc chạy theo các dự án thiếu minh bạch, hứa hẹn lợi nhuận "trên trời".
Lợi dụng xu hướng "Play-to-Earn" và "Move-to-Earn"
Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng năm 2022, khi thị trường tiền điện tử, đặc biệt là các xu hướng "Move-to-Earn" (Di chuyển để kiếm tiền) và "Play-to-Earn" (Chơi để kiếm tiền), đang ở đỉnh cao của sự chú ý. Nắm bắt được tâm lý khao khát làm giàu nhanh chóng của một bộ phận không nhỏ nhà đầu tư, Đặng Quốc Thắng cùng các đồng phạm đã dựng nên một kịch bản lừa đảo hoàn hảo. Chúng đã cho ra mắt hai dự án với những cái tên rất kêu: Wingstep và Game Naga Kingdom.
Wingstep được quảng bá như một ứng dụng sức khỏe đột phá, nơi người dùng chỉ cần đi bộ hoặc chạy bộ là có thể kiếm được tiền. Để tham gia, nhà đầu tư phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua các vật phẩm ảo dưới dạng NFT (Non-Fungible Token) là những đôi giày thể thao.
Giá trị của mỗi đôi giày NFT càng cao thì lợi nhuận hứa hẹn thu về mỗi ngày càng lớn. Tương tự, Naga Kingdom là một dự án game chiến thuật, yêu cầu người chơi phải đầu tư mua các NFT linh thú để tham gia vào các trận chiến và nhận phần thưởng.
Đọc thêm: TRM Labs, Coinbase và Binance tiên phong thiết lập mạng lưới toàn cầu chống tội phạm tiền mã hoá
Đối tượng Đặng Quốc Thắng tại buổi giới thiệu tựa game lừa đảo Naga Kingdom.
Thủ đoạn xây dựng niềm tin ảo và kịch bản ponzi hoàn hảo
Để tạo dựng niềm tin và thu hút dòng tiền, nhóm của Thắng đã triển khai một chiến dịch marketing rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội. Chúng vẽ ra một viễn cảnh tương lai tươi sáng cho các dự án, liên tục tung ra những lời hứa hẹn về lợi nhuận khủng, có thể lên tới vài chục phần trăm mỗi tháng.
Các sự kiện quảng bá hoành tráng, những buổi hội thảo trực tuyến với sự tham gia của các "chuyên gia" tự xưng, cùng với hiệu ứng đám đông được tạo ra bởi một mạng lưới chân rết đã khiến hàng nghìn nhà đầu tư, cả trong và ngoài nước, không ngần ngại đổ tiền vào.
Tuy nhiên, toàn bộ mô hình hoạt động của Wingstep và Naga Kingdom thực chất là một dạng lừa đảo Ponzi tinh vi. Dòng tiền của nhà đầu tư mới được sử dụng để trả lãi cho những người tham gia trước đó, tạo ra một ảo giác về sự tăng trưởng và lợi nhuận bền vững. Các token trong game và ứng dụng thực chất không có giá trị nội tại, giá của chúng được chính nhóm lừa đảo thao túng để liên tục tăng cao, kích thích lòng tham của nhà đầu tư.
Sự sụp đổ được báo trước và cái kết của những kẻ lừa đảo
Chỉ sau vài tháng hoạt động, khi đã huy động được một số tiền khổng lồ, màn kịch bắt đầu hạ màn. Nhóm của Đặng Quốc Thắng đột ngột khóa chức năng rút tiền. Các ứng dụng Wingstep và game Naga Kingdom trở nên vô giá trị, giá trị của những đôi giày và linh thú NFT mà nhà đầu tư đã bỏ hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn đô la để mua bỗng chốc trở về con số không.
Hàng nghìn người bàng hoàng nhận ra mình đã sập bẫy, toàn bộ số tiền đầu tư đã "bốc hơi". Theo thống kê sơ bộ từ cơ quan điều tra, tổng số tiền mà các đối tượng đã chiếm đoạt lên đến 7.86 triệu USD, tương đương khoảng 200 tỷ đồng.
Giao diện tựa game lừa đảo Naga Kingdom.
Trước những đơn tố cáo của các bị hại, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng chức năng đã lần ra dấu vết và xác định được vai trò cầm đầu của Đặng Quốc Thắng cùng hai đồng phạm chính. Kết quả, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam ba đối tượng chủ chốt về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Hồi chuông cảnh tỉnh cho cộng đồng đầu tư
Vụ án Wingstep và Naga Kingdom là một hồi chuông cảnh báo đanh thép về những góc khuất của thị trường đầu tư tiền điện tử. Sự sụp đổ của các dự án này cho thấy rằng, đằng sau những lời hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế luôn là những rủi ro khôn lường.
Nhà đầu tư cần trang bị cho mình kiến thức vững vàng, sự tỉnh táo để nhận diện các dấu hiệu của một dự án lừa đảo, không nên bị mờ mắt bởi lòng tham và hiệu ứng đám đông. Về phía các cơ quan chức năng, việc triệt phá thành công đường dây lừa đảo này đã thể hiện quyết tâm trong cuộc chiến chống tội phạm công nghệ cao, góp phần làm trong sạch môi trường đầu tư và bảo vệ tài sản cho người dân.
