Thị trường tài sản mã hóa vừa ghi nhận thêm một vụ việc gây chú ý lớn, khi sàn giao dịch BitMart liên tục đối mặt với những lời cáo buộc gian lận từ phía đối tác và cộng đồng người dùng. Làn sóng bất bình bắt đầu bùng phát, sau khi dự án Scandic Coin công khai lên tiếng về việc bị đóng băng tài khoản giao dịch trong nhiều giờ liền mà không nhận được bất kỳ lời giải thích thỏa đáng nào từ phía đơn vị quản lý sàn.
Dự án Scandic Coin lên tiếng về khoản tiền bị giữ bất thường
Theo thông tin công bố từ đội ngũ phát triển Scandic Coin, nền tảng BitMart đã giam giữ một lệnh rút tiền phát sinh từ ngày 26 tháng 7. Tổng giá trị tài sản bị giữ lại lên tới 22.000 USDT cùng gần 930.000 đồng tiền mã hóa SNC, ước tính tương đương khoảng 153.000 đô la Mỹ. Dù phía dự án đã liên tục gửi yêu cầu hỗ trợ và chờ đợi suốt hơn 35 tiếng đồng hồ, đại diện BitMart vẫn hoàn toàn im lặng.
Trước sự trì hoãn kéo dài không rõ lý do, đại diện Scandic Coin đưa ra tuyên bố cứng rắn rằng họ sẽ gửi đơn tố cáo lên các cơ quan quản lý tài chính quốc tế nếu sàn tiếp tục phớt lờ quyền lợi chính đáng của họ. Hành động này phản ánh mức độ căng thẳng leo thang cũng như sự mất niềm tin nghiêm trọng vào cách quản lý của sàn giao dịch này.
Những dấu hiệu bất thường trong hoạt động vận hành
Sự việc càng trở nên đáng nghi vấn hơn khi cộng đồng phát hiện ra những quyết định điều hành vô cùng mâu thuẫn từ phía BitMart. Chỉ khoảng hai tiếng trước khi dừng hoạt động rút tiền và vướng vào làn sóng chỉ trích, sàn này vẫn phát đi thông báo chính thức về việc niêm yết một đồng tiền mã hóa mới có tên ForTon.
Động thái niêm yết sản phẩm mới ngay sát thời điểm hệ thống gặp sự cố lớn cho thấy sự thiếu thống nhất nghiêm trọng trong bộ máy nội bộ. Nhiều chuyên gia nhận định rằng quyết định tạm dừng hoặc giam tài sản được đưa ra quá đột ngột, không theo bất kỳ quy trình chuẩn bị hay cảnh báo trước nào dành cho khách hàng.
Một người dùng cũ trên sàn @BitMartExchange đang tố tài sản khoảng 2,6 triệu USD (hơn 50 tỷ đồng) để trên sàn này hiện không thể rút được.
— TrHon (@trhonbtc) July 28, 2026
Hiện phía sàn vẫn đang im lặng và còn có động thái không mấy tích cực khi nhiều hành động liên quan đến tẩu tán tài… pic.twitter.com/HLRwFnGdMw
Dòng tiền di chuyển nghi vấn và mức phí tăng vọt
Bên cạnh các lời tố cáo trực tiếp, dữ liệu hiển thị công khai trên hệ thống chuỗi khối cũng tiết lộ những biến động tài sản hết sức bất thường. Phần lớn lượng tiền rút ra khỏi hệ thống ví nóng của BitMart không được chuyển trả về tài khoản cá nhân của người dùng như thông lệ. Thay vào đó, dòng tiền này lại liên tục được điều hướng sang các nền tảng giao dịch lớn khác như Binance, OKX hay Coinbase.
Thực tế này khiến cộng đồng dấy lên nghi vấn sàn giao dịch đang âm thầm tẩu tán tài sản hoặc luân chuyển tiền mặt nội bộ nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt thanh khoản. Cùng lúc đó, người dùng còn phát hiện mức phí rút tiền trên BitMart bị đẩy lên tới 11 đô la Mỹ cho mỗi giao dịch. Mức chi phí này cao gấp từ 20 đến 100 lần so với mặt bằng chung trên thị trường, tạo ra rào cản rất lớn đối với những ai muốn nhanh chóng rút số tiền còn lại về ví an toàn.
Lời cảnh báo về quản lý rủi ro cho nhà đầu tư
Những diễn biến phức tạp xung quanh sàn BitMart mang đến bài học đắt giá về việc bảo vệ tài sản trên không gian mạng. Đối với thị trường tài sản số, việc giữ tiền trên các nền tảng tập trung luôn ẩn chứa nguy cơ khi hệ thống phát sinh sự cố vận hành hoặc mất khả năng thanh toán.
Các chuyên gia khuyến cáo người tham gia thị trường nên chủ động chuyển tài sản về ví cá nhân tự quản lý khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường, như phí giao dịch tăng đột biến hay thời gian xử lý lệnh bị kéo dài. Việc theo dõi sát sao dữ liệu dòng tiền và giữ sự cảnh giác cao độ sẽ giúp giảm thiểu tối đa rủi ro thất thoát tài sản trong những tình huống biến động bất ngờ.
