Công an thành phố Hà Nội vừa công bố những thông tin chấn động về kết quả điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tài chính với quy mô quốc tế do Phó Đức Nam, còn được biết đến với biệt danh "Mr Pips", cầm đầu. Cơ quan chức năng đã hé lộ khối tài sản cực lớn của đối tượng này, trải dài trên nhiều quốc gia.
Vào chiều ngày 6 tháng 10, trong khuôn khổ buổi họp báo của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã chính thức thông tin về tiến trình điều tra vụ án. Theo đó, Phó Đức Nam (sinh năm 1990, trú tại Hà Nội) được xác định là kẻ chủ mưu, người đã sáng lập và điều hành một hệ thống sàn giao dịch tài chính trái phép tinh vi. Đáng chú ý, Nam sở hữu một lượng tài sản đáng kể không chỉ trong nước mà còn ở nhiều nơi trên thế giới như Dubai, Australia, Campuchia, Singapore và cả Thổ Nhĩ Kỳ.
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Ảnh: Báo Thanh Niên
Theo tài liệu điều tra, khối tài sản ở nước ngoài của Phó Đức Nam vô cùng đa dạng. Đối tượng này cùng người thân đã gửi khoảng 1,5 triệu đô la Mỹ vào các ngân hàng tại Singapore, Campuchia và Australia. Bên cạnh tiền mặt, "Mr Pips" còn sở hữu một bộ sưu tập bất động sản cao cấp, bao gồm hai căn hộ trị giá khoảng 800.000 đô la Mỹ tại Campuchia, một căn hộ 600.000 đô la Mỹ ở Dubai, hai căn chung cư tổng trị giá 700.000 đô la Mỹ tại Australia và một căn hộ trị giá 400.000 đô la Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Bộ sưu tập tài sản của Nam còn có dàn siêu xe đắt đỏ. Cụ thể, đối tượng này sở hữu hai chiếc Lexus và một xe Range Rover Defender tại Campuchia với tổng giá trị ước tính 500.000 đô la Mỹ. Đặc biệt, tại Dubai, Nam còn có hai chiếc Rolls-Royce trị giá lên tới 700.000 đô la Mỹ.
Đọc thêm: Công an Hà Nội điều tra dự án Antex có liên quan tới Shark Bình
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tích cực làm việc với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) để tiến hành xác minh, phong tỏa và thu hồi số tài sản này theo các quy định của pháp luật quốc tế.
Về phương thức hoạt động, đường dây của Phó Đức Nam được ngụy trang dưới hình thức các công ty đầu tư tài chính quốc tế, sử dụng hai ứng dụng giao dịch phổ biến là MT4 và MT5. Chúng dụ dỗ nạn nhân tham gia "đầu tư chứng khoán và ngoại hối quốc tế" bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận phi thực tế và cam kết không có rủi ro.
Đối tượng lừa đảo tài chính quốc tế Phó Đức Nam (Mr Pips). Ảnh: Báo Quân đội nhân dân
Một đội ngũ nhân viên kinh doanh hùng hậu, lên tới gần 600 người, được đào tạo chuyên nghiệp để tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng qua điện thoại và mạng xã hội. Họ vẽ ra viễn cảnh đầu tư vào các "sàn chứng khoán quốc tế uy tín" và có "chuyên gia riêng" tư vấn. Để tạo dựng lòng tin ban đầu, các nạn nhân thường được cho thắng một vài giao dịch nhỏ và có thể rút tiền về tài khoản.
Sau khi con mồi đã "cắn câu" và đầu tư số tiền lớn hơn, các "chuyên gia" (thực chất là nhân viên kỹ thuật dưới sự chỉ đạo của Nam) sẽ liên tục đưa ra những tư vấn sai lầm. Họ hướng dẫn nạn nhân đặt các lệnh giao dịch thua lỗ hoặc đẩy phí giao dịch lên cao ngất ngưởng, khiến tài khoản của nhà đầu tư nhanh chóng "cháy sạch". Toàn bộ số tiền mà các nạn nhân nộp vào đều được chuyển về hệ thống tài khoản do nhóm của Phó Đức Nam kiểm soát.
Đọc thêm: Shark Bình “trút lòng” trên livestream: Từng trắng tay, giờ lại vướng nghi án tiền số
Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã làm việc với 1.028 người trong hệ thống của Nam và đồng phạm tại 18 văn phòng giao dịch khác nhau. Trong số này có 870 nhân viên bán hàng, 119 trưởng nhóm, 34 quản lý cấp cao và 5 quản lý văn phòng cấp cao nhất. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
