Thời gian gần đây, các vụ lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi, đánh mạnh vào tâm lý, tình cảm và lòng tin của người dân.
Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị đã triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia, hoạt động từ Campuchia, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm từ hàng nghìn bị hại trên cả nước.
Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng chủ yếu nhắm vào phụ nữ trung niên thông qua mạng xã hội. Chúng sử dụng các tài khoản Zalo với chiêu trò “kết bạn nhầm”, sau đó duy trì liên lạc bằng những cuộc trò chuyện hỏi han, chia sẻ hoàn cảnh nhằm tạo sự đồng cảm và xây dựng lòng tin.
Sau một thời gian tiếp cận, các đối tượng bắt đầu dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính trực tuyến với cam kết “lợi nhuận cao, rủi ro thấp”. Nạn nhân được hướng dẫn tải ứng dụng OKX và truy cập các website giả mạo để đầu tư bằng tiền điện tử USDT.
Để tạo niềm tin, ban đầu các đối tượng cho phép nạn nhân rút tiền gốc và lợi nhuận với số tiền nhỏ. Khi người bị hại tin tưởng và tiếp tục nạp số tiền lớn hơn, nhóm lừa đảo bắt đầu viện ra nhiều lý do như đóng thuế, phí xác minh, lỗi giao dịch… nhằm yêu cầu chuyển thêm tiền.
Chỉ đến khi không còn khả năng tiếp tục chuyển tiền và bị cắt liên lạc, nhiều nạn nhân mới phát hiện mình bị lừa.
Một bị hại cho biết: “Những lần đầu tiền chuyển về nên tôi nghĩ không bị lừa, cứ tin là thật. Đến khi số tiền quá lớn mới nhận ra mình đã bị lừa”.
Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, đường dây này hoạt động theo mô hình tổ chức chặt chẽ, phân công vai trò cụ thể cho từng nhóm đối tượng. Đáng chú ý, chúng xây dựng cả “quy trình đánh khách 7 ngày” với kịch bản chi tiết để tạo dựng quan hệ tình cảm và dẫn dụ nạn nhân đầu tư.
Đại úy Hoàng Hải Long, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết sau khi tạo dựng được niềm tin, các đối tượng sẽ hướng dẫn bị hại đầu tư vào những “sàn chứng khoán” do chúng dựng lên.
“Thực chất đây đều là các sàn ảo nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền nạn nhân đã đầu tư”, Đại úy Hoàng Hải Long cho biết.
Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập Chuyên án 008D, huy động nhiều tổ công tác triển khai đấu tranh khi các đối tượng từ Campuchia trở về Việt Nam.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 61 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Thượng tá Võ Thanh Bằng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết các đối tượng hoạt động rất tinh vi, có tổ chức và được phân công theo từng giai đoạn lừa đảo khác nhau.
“Chúng tiếp cận người bị hại, tạo niềm tin bằng tình cảm rồi hướng dẫn đầu tư, nộp tiền theo kịch bản kéo dài trong 7 ngày. Sau khi xác lập chuyên án, lực lượng chức năng đã tập trung các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng triệt phá đường dây này”, Thượng tá Võ Thanh Bằng thông tin.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tài chính cam kết “siêu lợi nhuận”, tuyệt đối không chuyển tiền vào các nền tảng hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc.
Đồng thời, người dân cần thận trọng với các mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội có dấu hiệu dụ dỗ đầu tư tài chính, tiền điện tử hoặc yêu cầu chuyển tiền. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.
