Binance cho biết hệ thống trí tuệ nhân tạo của sàn tiền số này đã giúp ngăn chặn hơn 10,5 tỷ USD thiệt hại tiềm tàng cho người dùng trong giai đoạn từ đầu năm 2025 đến hết quý I/2026. Thông tin được công bố trong bối cảnh các hình thức lừa đảo tiền mã hóa đang gia tăng mạnh, với sự hỗ trợ ngày càng lớn từ công nghệ AI.
Theo Binance, chỉ riêng trong quý I/2026, hệ thống bảo mật của sàn đã chặn khoảng 22,9 triệu cuộc tấn công và hành vi gian lận. Hiện khoảng 57% hệ thống kiểm soát rủi ro và chống gian lận của doanh nghiệp được vận hành bằng AI, kết hợp hơn 100 mô hình machine learning và hàng chục giải pháp bảo mật tự động.
Sàn giao dịch này cho biết AI đang được ứng dụng trong nhiều khâu như phát hiện giao dịch bất thường, nhận diện hành vi mạo danh, xác minh danh tính người dùng và theo dõi các mô hình gian lận theo thời gian thực. Binance cũng triển khai công nghệ phát hiện deepfake trong quy trình KYC, nhận diện danh tính giả mạo do AI tạo ra và phân tích ngôn ngữ trong các giao dịch P2P nhằm cảnh báo sớm nguy cơ lừa đảo.
Ngoài ra, công nghệ thị giác máy tính được sử dụng để kiểm tra hình ảnh hóa đơn hoặc chứng từ thanh toán giả mạo. Theo Binance, việc ứng dụng AI đã giúp giảm đáng kể tỷ lệ gian lận liên quan đến thanh toán thẻ so với mặt bằng chung của ngành.
Trong khi đó, các nhóm tội phạm mạng cũng đang tận dụng AI để nâng cấp phương thức tấn công. Binance nhận định thị trường hiện bước vào giai đoạn “AI chống AI”, khi các đối tượng lừa đảo ngày càng phổ biến hóa việc sử dụng deepfake, công nghệ giả giọng nói, bot phishing tự động và các chiến dịch lừa đảo được cá nhân hóa với chi phí thấp hơn trước.
Báo cáo của sàn cho thấy tổng thiệt hại liên quan đến gian lận và tội phạm tiền mã hóa toàn cầu trong năm 2025 ước đạt khoảng 17 tỷ USD, tăng gần 30% so với năm trước đó. Một số mô hình AI tấn công hiện được cho là có tỷ lệ thành công mô phỏng lên tới hơn 70%, trong khi chi phí triển khai các cuộc tấn công mạng ngày càng rẻ.
Bên cạnh hoạt động phòng chống gian lận, Binance cho biết họ cũng phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật tại nhiều quốc gia nhằm truy vết và xử lý dòng tiền bất hợp pháp. Trong năm 2025, sàn đã hỗ trợ thu hồi khoảng 12,8 triệu USD cho hơn 48.000 vụ việc và tham gia tịch thu khoảng 131 triệu USD tài sản liên quan đến hoạt động phạm pháp.
