Một tranh chấp pháp lý quy mô lớn đang diễn ra tại Anh liên quan đến số Bitcoin trị giá hàng tỷ USD bị thu giữ trong một vụ lừa đảo Ponzi có nguồn gốc từ Trung Quốc. Vụ việc không chỉ thu hút sự chú ý của giới pháp lý mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về cách xử lý tài sản tiền mã hóa trong các vụ án xuyên biên giới.
Theo các tài liệu của tòa án, lực lượng cảnh sát tại London đã thu giữ khoảng 61.000 Bitcoin trong quá trình điều tra một mạng lưới lừa đảo do Tiền Chí Mẫn cầm đầu. Đối tượng này đã bị kết án tù vào tháng 11/2025 tại Southwark Crown Court vì tổ chức mô hình lừa đảo Ponzi trong giai đoạn 2014–2017.
Theo cáo trạng, đường dây này đã thu hút hơn 128.000 nhà đầu tư tại Trung Quốc, với cơ chế lấy tiền của người tham gia sau để trả lợi nhuận cho người tham gia trước, thay vì tạo ra nguồn lợi nhuận thực sự.
Số Bitcoin bị tịch thu được phát hiện trên các thiết bị điện tử thu giữ tại một căn biệt thự ở khu Hampstead, phía Bắc London. Do giá Bitcoin tăng mạnh trong những năm gần đây, tổng giá trị của lượng tài sản này hiện được ước tính lên tới khoảng 3,2 tỷ bảng Anh (tương đương hơn 4,5 tỷ USD), với mức giá khoảng 52.000 bảng cho mỗi BTC.
Tuy nhiên, việc xử lý số tài sản khổng lồ này đang trở thành tâm điểm tranh cãi. Câu hỏi lớn được đặt ra là liệu chính phủ Anh có quyền giữ lại phần lớn giá trị tài sản bị tịch thu, hay khoản tiền này cần được phân bổ cho các nạn nhân của vụ lừa đảo.
Nhiều nhóm nhà đầu tư bị thiệt hại đang tìm cách ngăn chặn Bộ Tài chính Anh hưởng phần giá trị gia tăng của số Bitcoin, đồng thời nộp đơn yêu cầu bồi thường tại tòa án Anh theo quy định của Đạo luật Thu hồi tài sản do phạm tội.
Theo đề xuất của chính quyền Anh, các nạn nhân có thể được bồi thường thông qua một chương trình đền bù tổ chức tại Trung Quốc, dựa trên thỏa thuận hợp tác giữa London và Bắc Kinh. Tuy nhiên, một số nhóm nạn nhân cho rằng cơ chế này chưa đảm bảo tính minh bạch cũng như khả năng phân bổ công bằng.
Hãng luật Candey, đại diện cho khoảng 5.700 nạn nhân, cho biết các nhà đầu tư có quyền theo đuổi các yêu cầu pháp lý trực tiếp tại tòa án Anh nhằm tăng cơ hội thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
Trong khi đó, phía công tố Anh lo ngại rằng các vụ kiện riêng lẻ có thể chỉ mang lại lợi ích cho một nhóm nhỏ nhà đầu tư, đồng thời khiến chi phí pháp lý tăng cao và kéo dài quá trình phân chia tài sản.
Theo kế hoạch, một phiên điều trần sơ bộ sẽ được tổ chức vào tháng 7 tới nhằm xác định hệ thống pháp luật nào sẽ được áp dụng trong vụ việc — luật của Anh hay luật của Trung Quốc. Tòa án cũng đã ấn định thời hạn đến ngày 22/5 để các bên liên quan nộp các yêu cầu pháp lý chính thức.
Giới quan sát cho rằng đây có thể trở thành một trong những vụ tranh chấp lớn nhất từng liên quan đến tài sản tiền mã hóa tại Anh. Kết quả của vụ kiện được kỳ vọng sẽ tạo tiền lệ quan trọng cho cách các hệ thống pháp luật xử lý tài sản kỹ thuật số trong các vụ án tội phạm xuyên quốc gia.
