Việc lựa chọn một sàn giao dịch tiền mã hóa uy tín và có trách nhiệm là yêu cầu tiên quyết và quan trọng hàng đầu. Điều này không chỉ giúp người dùng thực hiện giao dịch nhanh chóng mà còn đảm bảo tài sản luôn được giữ an toàn trên sàn. Các sàn giao dịch, về phía mình, cũng luôn đặt uy tín và trách nhiệm lên hàng đầu nhằm tạo ra một môi trường trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
Thế nhưng, điều gì sẽ xảy ra khi một sàn giao dịch không thể duy trì sự minh bạch, nhanh chóng và liền mạch trong quy trình xử lý? Người dùng cần phải làm gì khi chính những sàn giao dịch đó lại đang cố gắng "tẩy trắng" những vấn đề đang diễn ra, và những người dùng mới với kiến thức hạn chế vẫn đang loay hoay trong một "cái bẫy sập chậm"?
Trước hết, chúng ta hãy điểm qua những vấn đề nghiêm trọng mà người dùng đã gặp phải khi sử dụng sàn "M". Đây là cách tốt nhất để chúng ta có cái nhìn bao quát về những gì đang thực sự diễn ra:
Thám tử ZachXBT đã lên tiếng
Bắt nguồn từ bài đăng có phần mỉa mai các sàn DEX từ phía CSO của sàn "M" với ngụ ý DEX chỉ không cần KYC và có airdrop còn ngoài ra nạp tiền lên sàn và thanh khoản gần như không bằng CEX (đang đề cập đến sàn "M").
Sự việc này đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng, kéo theo nhiều lời tố cáo về việc sàn "M" trong quá khứ đã nhiều lần khóa tài khoản người dùng bằng những lý do vô lý, kèm theo cách xử lý thiếu minh bạch và không bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ.
Đọc thêm: Thắng quá nhiều, Trader bị sàn MEXC đóng băng 3 triệu USD và yêu cầu bay qua Malaysia để KYC
Điển hình và nổi bật nhất trong vụ việc lần này là trường hợp của thám tử blockchain nổi tiếng, ZachXBT. Anh đã công khai bức ảnh đoạn chat với nhân viên dịch vụ khách hàng, trong đó người yêu cầu trả lại số tiền đang bị đóng băng trong tài khoản cá nhân. Tuy nhiên, thay vì đưa ra lời giải thích hợp lý, bộ phận nhân viên của sàn "M" chỉ tuyên bố một cách chung chung rằng "Lợi nhuận của anh ta từ việc giao dịch hợp đồng tương lai là không bình thường", sau đó ngang nhiên đóng băng vĩnh viễn số tiền hơn 300 nghìn USD của người đã đề nghị, gây ra sự bức xúc tột độ.
Ngay sau khi nhận được bức ảnh, CSO của sàn "M" đã phản hồi về việc đóng băng tài khoản của chủ tài khoản White Whale như sau:
"Tôi đang tích cực thúc đẩy giải quyết vụ việc của WhiteWhale và hy vọng có thể cung cấp cho anh ấy cũng như cộng đồng một câu trả lời cởi mở và minh bạch."
Theo cộng đồng đánh giá đây là một lời trấn an, hứa hẹn rất vô trách nhiệm của hệ thống sàn "M" và nó đã được thể hiện qua ngôn từ của vị CSO này, bởi vì trước đây đã rất nhiều lần hệ thống sàn "M" tỏ rõ ý định không hợp tác và có thái độ rất vô trách nhiệm với những người dùng khác.
Và tiếp sau đó ZachXBT đã gửi một đoạn bình luận khá dài và nội dung xoay quanh việc chậm trễ mở khóa tiền của chủ tài khoản White Whale lên đến 3 tuần và chúng ta có thể thấy số tiền bị đóng băng vô lý có thể đã lên đến 3 triệu USD.
Bài bình luận trên của ZachXBT cũng là phần đáng chú ý cuối cùng trong vụ việc tranh cãi giữa CMO sàn "M" và vị thám tử này.
Những bê bối tại thị trường Việt Nam
Bây giờ chúng ta sẽ đi đến các vụ việc nghiêm trọng khác xảy ra tại quốc gia Việt Nam, nơi mà thị phần của sàn "M" là không hề nhỏ, ở đây chúng ta có cộng đồng VBC Việt Nam, bao gồm hơn 6.000 thành viên chuyên giao dịch hợp đồng tương lai theo tin tức và định giá dự án, đã chính thức tố cáo sàn giao dịch "M" lợi dụng chính sách "Kiểm soát Rủi ro" để chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, sau khi nhóm VBC thực hiện các giao dịch long/short và giao dịch nhanh chóng theo cơ chế thị trường, "M" đã ngay lập tức khóa hàng loạt tài khoản người dùng với thời hạn lên đến 365 ngày. Điều đáng ngờ là sàn đã tiến hành xóa toàn bộ lịch sử giao dịch và hoàn lại số dư tài khoản mà không đưa ra bằng chứng hay lời giải thích minh bạch nào.
VBC khẳng định các hành vi giao dịch của mình hoàn toàn hợp lệ và đặt câu hỏi liệu "M" có đang vi phạm nguyên tắc thị trường khi khóa tài khoản và xóa dữ liệu thay vì công khai minh bạch bằng chứng gian lận.
Nhóm yêu cầu sàn "M" khẩn cấp công khai lý do khóa, khôi phục lịch sử giao dịch, trả lại số dư trước khi khóa, và minh bạch hóa chính sách quản lý rủi ro. Cộng đồng VBC nhấn mạnh rằng việc xóa dữ liệu giao dịch là hành vi chưa từng có ở các sàn uy tín khác và đe dọa sẽ tố cáo rộng rãi nếu sàn tiếp tục giữ thái độ im lặng. Bài viết này của cộng đồng VBC cũng đã thu hút được hơn nửa triệu người quan tâm trên nền tảng mạng xã hội X.
Đọc thêm: FUD là gì? Làm thế nào để tránh FUD trong thị trường crypto
Tiếp theo cũng là một bài viết mang tính tố cáo trên X đối với sàn "M" của một KOL nổi tiếng tại Việt Nam có biệt danh là Zack, khi bài viết của anh nói về việc sàn "M" cố tình khóa tài khoản của anh và không hề cho rút tiền như Binance hay Bybit.
Dưới phần bình luận KOL này cũng đã khẳng định rằng sẽ không tiếp chuyện với bất kỳ đại diện nào của sàn "M" và sẽ FUD sàn giao dịch này đến cùng. Trong thời gian này cũng có một số bài viết đáp trả của phía sàn "M" và KOL này nhưng hiện tại có vẻ như các bài viết đó đã bị ẩn.
Vậy chúng ta cần hành động như thế nào?
Sau khi đã nhìn tổng quan về ba vụ tố cáo lớn trên thế giới cũng như tại Việt Nam, chúng ta đã có một cái nhìn sâu sắc hơn về sàn giao dịch "M". Đến thời điểm hiện tại, lượng người tham gia mới của họ vẫn không suy giảm đáng kể. Điều này là nhờ hai yếu tố: thứ nhất, họ đã làm rất tốt khâu marketing và thứ hai, kế hoạch "tẩy trắng" cũng hiệu quả không kém. Tuy nhiên, đối với những người đã quá hiểu rõ vấn đề của sàn "M", cũng như các thủ đoạn tinh vi nhằm che mắt dư luận, họ sẽ hành động như thế nào?
Đầu tiên - Lựa chọn nơi an toàn
Chúng ta phải luyện tập việc lựa chọn những sàn giao dịch "top" đầu thế giới theo bảng xếp hạng uy tín và dần bỏ qua những chiêu trò quảng cáo không tương đồng với chất lượng. Với việc lựa chọn sàn giao dịch các bạn có thể tham khảo ở Coingecko hoặc Coinmarketcap để biết được điều này một cách dễ dàng.
Hãy coi dữ liệu từ các công cụ hoặc nền tảng theo dõi hiệu suất và uy tín là nguồn tham khảo có giá trị bởi vì chúng ta giảm thiểu được công đoạn xác minh ban đầu.
Tuy nhiên, cần cảnh giác rằng các dữ liệu này vẫn có thể bị thao túng hoặc thay đổi, đặc biệt trong những trường hợp cần "tẩy trắng" hoặc che đậy sự thật.
Do đó, sự thật đáng tin cậy nhất chính là sự phản ánh từ cộng đồng người dùng thực tế và dữ liệu tổng hợp trên các nền tảng. Hãy luôn áp dụng nguyên tắc: "Muốn biết chất lượng dịch vụ, hãy hỏi người dùng của họ."
Thứ hai - Quản lý rủi ro
Phân chia rủi ro ra nhiều nơi, điều này khá dễ hiểu khi bạn nên phân chia tiền của mình ở những sàn uy tín khác nhau thay vì cho vào một sàn duy nhất, vì hiện tại dường như các sàn đều đã có đầy đủ các token, coin để cho bạn giao dịch mà không phải lo quá nhiều về sự đa dạng.
Thứ ba - Tư duy phân tích
Phải luyện tập liên tục tư duy phân tích logic về dự án, rủi ro, và đặc biệt là khả năng phân biệt thật giả trong thị trường này. Điều này rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh các sàn giao dịch bị tố cáo. Khi một sàn bị tố cáo quá nhiều, họ có thể ngay lập tức thuê một KOL (người có ảnh hưởng) hoặc một tài khoản người dùng nào đó để viết một bài tố cáo giả nhắm vào sàn khác. Mục đích là để gây hoang mang dư luận và phân tán sự chú ý của cộng đồng. Vì vậy, chúng ta thật sự nên rèn luyện kỹ năng này mỗi ngày trước khi chính mình có thể bị cuốn vào sự hỗn loạn thông tin.
Xin chào các Binancians,
— Viet Hoang (@vietbigbrother) June 4, 2023
Vừa rồi có 1 case về Binance P2P với các thông tin không chính xác. Mình xin phép chia sẻ các thông tin để mọi người có thêm góc nhìn & tránh bị hiểu nhầm về sự việc này. pic.twitter.com/p6cH97T4qQ
Một trong những sự kiện đáng chú ý nhất trong hai năm qua là việc Binance – sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới và tại Việt Nam – liên tục phải xử lý các tố cáo liên quan đến hành vi lừa đảo thông qua giao dịch P2P giả mạo. Đáng lưu ý, đã có những thông tin cho rằng các tố cáo này có thể xuất phát từ sự cạnh tranh không lành mạnh, được dàn dựng bởi một sàn giao dịch đối thủ.
Cuối cùng - Tuân thủ pháp lý
Đúng vậy! Nghị quyết 05 của Việt Nam về tài sản số đã ra đời, kèm theo thí điểm sàn giao dịch, đây là một bước ngoặt rất lớn. Trong giai đoạn tới, việc tối quan trọng là chúng ta phải tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Bởi lẽ, việc tuân thủ này chính là công cụ mạnh mẽ nhất bảo vệ quyền lợi cá nhân của chúng ta, giúp thị trường trở nên minh bạch và chấm dứt tình trạng hỗn loạn, mờ ám mà thị trường tiền số tự phát đã gây ra.
Đọc thêm: 5 điều cần lưu ý về Nghị quyết 05/2025/NQ-CP cho nhà đầu tư tiền số
