Chuyện gì đã xảy ra với số USDT của 2 doanh nhân?
Hai doanh nhân người Thái Lan đã khởi kiện Tether tại Mỹ, cáo buộc công ty này đóng băng khoảng 42,4 triệu USDT trong các ví Ethereum của họ nhiều tháng trước khi cơ quan chức năng có lệnh thu giữ tài sản từ tòa án.
Đơn kiện được Nutthawat Rukthammachalern và Natthawat Kasamvilas nộp ngày 31/8 tại Tòa án quận Nam New York (SDNY). Vụ việc liên quan đến 10 địa chỉ Ethereum, đang nắm giữ tổng cộng 42.417.785,62 USDT.
Theo các nguyên đơn, Tether đã đưa những địa chỉ này vào danh sách đen ngày 30/10/2025 sau khi nhận được yêu cầu không chính thức từ một đặc vụ thuộc Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI). Tại thời điểm đó, theo nội dung đơn kiện, chưa có lệnh khám xét, lệnh của tòa án hay thủ tục pháp lý nào yêu cầu Tether đóng băng số USDT nói trên.
Một trong hai doanh nhân chỉ phát hiện tài sản bị hạn chế sau khi cố gắng thực hiện giao dịch. Khi liên hệ với Tether để tìm hiểu nguyên nhân, ông được cho là đã được hướng tới một đặc vụ HSI thay vì nhận được thông tin về cơ sở pháp lý của việc đóng băng.
Tranh chấp trở nên phức tạp hơn khi đến ngày 19/2/2026, một thẩm phán tại bang North Carolina ban hành lệnh thu giữ đối với số tài sản liên quan. Theo các tài liệu được công bố, lệnh này yêu cầu Tether đốt số USDT đang bị hạn chế, phát hành lượng USDT thay thế và chuyển số token mới vào một ví do chính phủ kiểm soát.
Các nguyên đơn cho rằng lệnh thu giữ được ban hành sau thời điểm Tether đã chủ động đóng băng USDT của họ nhiều tháng. Vì vậy, họ đặt câu hỏi liệu một nhà phát hành stablecoin có quyền tự mình hạn chế, đốt hoặc phát hành lại các token thuộc sở hữu của bên thứ ba hay không.
Vụ việc được cho là có liên quan đến một cuộc điều tra của HSI tại North Carolina về đường dây lừa đảo đầu tư và "pig butchering". Cơ quan chức năng Mỹ sau đó thông báo thu giữ hơn 61 triệu USDT từ các ví bị cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền từ những vụ lừa đảo này. Tether cũng được ghi nhận đã hỗ trợ cơ quan chức năng trong quá trình xử lý số tài sản bị thu giữ.
Tuy nhiên, hai doanh nhân Thái Lan không tập trung vào việc tranh luận về cuộc điều tra của chính phủ. Thay vào đó, họ đặt trọng tâm vào quyền hạn của Tether đối với USDT được mua trên thị trường thứ cấp.
Tether có quyền đóng băng USDT như thế nào?
Một trong những vấn đề đáng chú ý nhất của vụ kiện nằm ở khả năng kiểm soát USDT của Tether. Theo đơn kiện, Tether có thể sử dụng chức năng blacklist trong hợp đồng thông minh để ngăn một địa chỉ ví Ethereum chuyển USDT. Các nguyên đơn cho rằng quyền năng này đã được sử dụng đối với tài sản của họ trước khi có quy trình pháp lý chính thức.
Hai doanh nhân cũng lập luận rằng họ mua USDT trên thị trường thứ cấp và không trực tiếp thiết lập quan hệ tài khoản với Tether hay chấp nhận các điều khoản dịch vụ của công ty.
Đơn kiện đưa ra nhiều yêu cầu, bao gồm đề nghị tòa tuyên bố việc đóng băng hoặc đốt USDT là không được pháp luật cho phép, yêu cầu Tether gỡ blacklist đối với các ví liên quan và ngăn công ty đốt số token đang bị đóng băng.
Ngoài ra, các nguyên đơn còn yêu cầu bồi thường nếu số USDT bị tiêu hủy, cũng như khoản lợi ích mà họ cho rằng Tether thu được từ lợi suất của các tài sản dự trữ đứng sau lượng USDT bị đóng băng. Họ đồng thời yêu cầu bồi thường mang tính trừng phạt. Vụ kiện vì vậy không chỉ xoay quanh 42,4 triệu USDT mà còn đặt ra câu hỏi rộng hơn về quyền lực của các nhà phát hành stablecoin trong việc kiểm soát tài sản trên blockchain, đặc biệt khi yêu cầu từ cơ quan chức năng xuất hiện trước các thủ tục pháp lý chính thức.
Cần lưu ý, toàn bộ những nội dung trên hiện mới là cáo buộc của các nguyên đơn trong đơn kiện. Tether chưa bị tòa án xác định có hành vi vi phạm và tại thời điểm các nguồn tin được công bố, công ty chưa đưa ra phản hồi công khai về vụ kiện.
