#OFAC
Bên lề Crypto
16/03/2026 09:57
Bộ Tài chính Mỹ vừa áp lệnh trừng phạt đối với một mạng lưới nhân sự IT bị cáo buộc làm việc cho Triều Tiên nhằm tạo nguồn thu cho chương trình vũ khí, trong đó có hoạt động rửa tiền bằng tiền mã hóa.
Thị trường
15/02/2026 08:15
Vụ sa thải nội bộ tại Binance làm dấy lên câu hỏi về năng lực tuân thủ khi 1 tỷ USD USDT trên Tron bị nghi liên quan Iran, giữa lúc áp lực giám sát từ Mỹ ngày càng siết chặt.
Chuyên sâu Blockhay
02/11/2025 19:30
Từ ví lạnh ở London đến phiên tòa Phnom Penh, hành trình của Chen Zhi, ông trùm Prince Group đã phơi bày mặt tối của đế chế tài chính Đông Nam Á, nơi blockchain bị biến thành công cụ rửa tiền trước khi chính nó trở thành bằng chứng kết tội ông.
Thị trường
28/08/2025 01:36
Ngày 27/8, OFAC (Mỹ) đã trừng phạt mạng lưới Nga - Triều Tiên hỗ trợ các âm mưu lừa đảo bằng lao động IT nhắm vào doanh nghiệp Mỹ để lấy cắp dữ liệu.
Đọc nhiều
- Tạp hóa MMO bị triệt phá, doanh thu hơn 400 tỷ đồng bị phanh phui
- Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây mại dâm thanh toán bằng tiền điện tử
- Sàn ATX tạm ngừng nhận đăng ký tài khoản mới tại Việt Nam
- Tin vào siêu lợi nhuận, nhiều người sập bẫy đường dây đa cấp hàng trăm tỷ đồng
- Thử nghiệm sandbox cho tài sản số: Bước đi táo bạo để Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới