#OFAC
Bên lề Crypto
16/03/2026 09:57
Bộ Tài chính Mỹ vừa áp lệnh trừng phạt đối với một mạng lưới nhân sự IT bị cáo buộc làm việc cho Triều Tiên nhằm tạo nguồn thu cho chương trình vũ khí, trong đó có hoạt động rửa tiền bằng tiền mã hóa.
Thị trường
15/02/2026 08:15
Vụ sa thải nội bộ tại Binance làm dấy lên câu hỏi về năng lực tuân thủ khi 1 tỷ USD USDT trên Tron bị nghi liên quan Iran, giữa lúc áp lực giám sát từ Mỹ ngày càng siết chặt.
Chuyên sâu Blockhay
02/11/2025 19:30
Từ ví lạnh ở London đến phiên tòa Phnom Penh, hành trình của Chen Zhi, ông trùm Prince Group đã phơi bày mặt tối của đế chế tài chính Đông Nam Á, nơi blockchain bị biến thành công cụ rửa tiền trước khi chính nó trở thành bằng chứng kết tội ông.
Thị trường
28/08/2025 01:36
Ngày 27/8, OFAC (Mỹ) đã trừng phạt mạng lưới Nga - Triều Tiên hỗ trợ các âm mưu lừa đảo bằng lao động IT nhắm vào doanh nghiệp Mỹ để lấy cắp dữ liệu.
Đọc nhiều
- Cách xử lý dòng tiền khi kiếm lợi nhuận lớn từ memecoin năm 2026
- Làn sóng thẻ thanh toán crypto tại Việt Nam và những cảnh báo pháp lý
- Doanh nghiệp trong nước có thể được vay vốn bằng tài sản số
- USDT "chao đảo" ngay sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang
- Cách lưu vết giao dịch on-chain khi rút tiền lớn về ngân hàng