#OFAC
Bên lề Crypto
16/03/2026 09:57
Bộ Tài chính Mỹ vừa áp lệnh trừng phạt đối với một mạng lưới nhân sự IT bị cáo buộc làm việc cho Triều Tiên nhằm tạo nguồn thu cho chương trình vũ khí, trong đó có hoạt động rửa tiền bằng tiền mã hóa.
Thị trường
15/02/2026 08:15
Vụ sa thải nội bộ tại Binance làm dấy lên câu hỏi về năng lực tuân thủ khi 1 tỷ USD USDT trên Tron bị nghi liên quan Iran, giữa lúc áp lực giám sát từ Mỹ ngày càng siết chặt.
Chuyên sâu Blockhay
02/11/2025 19:30
Từ ví lạnh ở London đến phiên tòa Phnom Penh, hành trình của Chen Zhi, ông trùm Prince Group đã phơi bày mặt tối của đế chế tài chính Đông Nam Á, nơi blockchain bị biến thành công cụ rửa tiền trước khi chính nó trở thành bằng chứng kết tội ông.
Thị trường
28/08/2025 01:36
Ngày 27/8, OFAC (Mỹ) đã trừng phạt mạng lưới Nga - Triều Tiên hỗ trợ các âm mưu lừa đảo bằng lao động IT nhắm vào doanh nghiệp Mỹ để lấy cắp dữ liệu.
Đọc nhiều
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn nhà đầu tư xử lý tài sản mã hóa chưa được niêm yết
- Tối ưu an toàn tài sản số nhờ Whitelist địa chỉ rút tiền
- Đã có thời hạn chót mở sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam
- Hệ sinh thái Arc tổ chức sự kiện Web3 đầu tiên tại Đà Nẵng
- OKX xem cú bắt tay cùng VPBank xây sàn CAEX là bước đi trọng tâm năm 2026