Các nhà chức trách Đài Loan đang tiến hành điều tra vụ án rửa tiền được cho là lớn nhất trong lịch sử hòn đảo, với số tiền lên tới 75 triệu USD. Một nhóm gồm 14 đối tượng bị cáo buộc đã sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử CoinW để hợp pháp hóa số tiền lừa đảo từ hơn 1.500 nạn nhân.
14 đối tượng đã bị bắt giữ. Ảnh: BlockTempo
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, đường dây tội phạm này đã hoạt động một cách tinh vi, nhắm vào các nạn nhân thông qua nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến khác nhau. Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng đã chuyển toàn bộ số tiền bất hợp pháp lên sàn giao dịch CoinW.
Tại đây, chúng thực hiện các giao dịch chuyển đổi số tiền này sang các loại tiền điện tử như USDT (Tether) hoặc Bitcoin nhằm che giấu nguồn gốc và gây khó khăn cho việc truy vết. Số tiền điện tử sau đó được tẩu tán qua nhiều ví khác nhau trước khi được chuyển đổi ngược lại thành tiền mặt.
Taiwan prosecutors are investigating the largest-ever money laundering case involving a brick-and-mortar virtual currency exchange. Fourteen individuals, using the CoinW exchange, assisted a fraud ring in converting cash into virtual currency. Over the course of a year, they…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 22, 2025
Wu Blockchain đưa tin về vụ việc này.
Vụ án này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về vai trò của các sàn giao dịch tiền điện tử trong các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Việc tội phạm có thể lợi dụng sàn CoinW để xử lý một khối lượng giao dịch khổng lồ lên tới 75 triệu USD đã làm dấy lên những câu hỏi nghiêm túc về quy trình Xác minh Danh tính Khách hàng (KYC) và Chống rửa tiền (AML) của nền tảng này.
Một điều tra viên cho biết: "Quy mô của vụ án này là chưa từng có. Chúng tôi đang làm việc khẩn trương để truy bắt tất cả những người liên quan và cố gắng thu hồi tài sản cho các nạn nhân. Vụ việc cũng cho thấy những lỗ hổng mà tội phạm có thể khai thác trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số."
Hiện tại, 14 nghi phạm đã bị bắt giữ và cuộc điều tra vẫn đang được mở rộng. Các nhà chức trách Đài Loan cũng đang phối hợp với các đối tác quốc tế và có thể sẽ yêu cầu sự hợp tác từ sàn giao dịch CoinW để làm rõ vụ việc. Vụ án được dự báo sẽ thúc đẩy các nhà lập pháp tại Đài Loan thắt chặt hơn nữa các quy định quản lý đối với ngành công nghiệp tiền điện tử trong thời gian tới.
