Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ khu vực Đông New York cùng với Cục An ninh Quốc gia vừa công bố hành động tịch thu tài sản lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử của DOJ. Theo đó, chính phủ Mỹ đã thu giữ khoảng 127.271 Bitcoin (BTC), ước tính trị giá khoảng 15 tỷ USD, hiện đang nằm trong quyền giám hộ của Mỹ.
Số tài sản khổng lồ này được xác định là tài sản có được từ các hoạt động gian lận tiền điện tử và rửa tiền của Chen Zhi, còn được gọi là "Vincent," người sáng lập và chủ tịch của Prince Holding Group (Prince Group).
Chen Zhi, một ông trùm kinh doanh đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia, đã bị truy tố với các tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Cáo buộc cho rằng người này đã chỉ đạo các hoạt động của Prince Group, bao gồm cả các khu phức hợp lừa đảo lao động cưỡng bức ở Campuchia, được biết đến với tên gọi "sát hại heo" (pig butchering), đã lừa đảo hàng tỷ đô la từ các nạn nhân trên khắp thế giới, bao gồm cả Mỹ. Hiện tại, bị cáo vẫn đang ngoài vòng pháp luật.
Điều đặc biệt đáng chú ý là một số địa chỉ ví Bitcoin được liệt kê trong hồ sơ tịch thu của chính phủ Mỹ, nơi chứa số Bitcoin trị giá 15 tỷ USD, lại từng được đề cập trong một báo cáo nghiên cứu trước đó khoảng hai năm của Milky Sad.
Đọc thêm: Ngòi nổ mang tên Satoshi Nakamoto: Siêu cường Nhật Bản sẽ sụp đổ bởi "cha đẻ" Bitcoin
Báo cáo này đã chỉ ra rằng các ví Bitcoin đó sở hữu khóa riêng tư dễ bị tấn công hoặc bị lộ, dựa trên một nhóm nhỏ các ví Bitcoin bất thường có mô hình giao dịch và tài sản chồng chéo. Các ví này được mô tả là có thể bị kiểm soát bởi một vài cá nhân có giá trị ròng cao nhưng lại sử dụng phần mềm dễ bị tấn công, cùng nhau hoạt động.
Việc chính phủ Mỹ hiện tuyên bố đang nắm giữ số Bitcoin này đặt ra một câu hỏi lớn: làm thế nào mà các khóa riêng tư của những ví tiền mã hóa trước đây được cho là "dễ tấn công" hoặc "bị lộ" lại có thể nằm trong tay chính quyền? Cáo buộc chính thức của Mỹ khẳng định rằng các ví này là nơi lưu trữ tiền điện tử không được lưu ký (unhosted cryptocurrency wallets) mà bị cáo đã nắm giữ khóa riêng tư. Sự trùng hợp giữa các địa chỉ ví bị tịch thu và các ví được xác định là "kém an toàn" trong báo cáo trước đó đang thu hút sự quan tâm đặc biệt trong cộng đồng an ninh mạng và tiền điện tử.
Đọc thêm: Liệu Satoshi Nakamoto đã sớm bị chính phủ Hoa Kỳ bắt giữ và giam cầm tại "Địa ngục" ADX Florence?
Danh sách các địa chỉ ví bị tịch thu được liệt kê trong hồ sơ tố tụng bao gồm nhiều địa chỉ quen thuộc với báo cáo nghiên cứu, chẳng hạn như 3Pjaj5FPk1wFB9LkWVAi8XyL1qibqgT9Ye, 3PWNGS2357fnjRX7FpewqpE3e3qsWWPFcJH, và 338uPVW8dRux5qSemDS4gFLSGrSfAiEvpX.
Đây là một diễn biến phức tạp, cho thấy một mạng lưới tội phạm tinh vi đã bị lật tẩy và đồng thời làm nổi bật vai trò quan trọng của việc theo dõi chuỗi khối và nghiên cứu chuyên sâu trong các cuộc điều tra tài chính quy mô lớn.
